证券代码：002633            证券简称：申科股份         公告编号：2019-039


                     申科滑动轴承股份有限公司
                第四届董事会第十二次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。

     申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会
 议于 2019 年 8 月 16 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 8
 月 26 日（星期一）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以现场结合通
 讯方式召开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事 7 位，实到董事 7
 位，公司监事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及
 公司章程的有关规定。

     本次会议审议如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报
 告全文及摘要》。

     报告全文及其摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），摘要同时刊
 登于 2019 年 8 月 27 日的《证券时报》、《证券日报》和《中国证券报》。

     二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度募
 集资金存放与使用情况的专项报告》。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn），独立董事对此事项发表了独立意见。

     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变
 更的议案》。

     具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于向全资子公
司划转资产的议案》。

    详情请见 2019 年 8 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向全资子公司划转资产的
公告》。

    特此公告。




                                           申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                    二〇一九年八月二十七日