证券代码：002633          证券简称：申科股份            公告编号：2019-050


                      申科滑动轴承股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。

     申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议于
 2019 年 10 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2019 年 10 月 24
 日（星期四）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次
 会议应出席董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公司董事长何建南先生主持，公司监
 事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公

 司法》和《公司章程》的有关规定。

     本次会议审议通过如下议案：

     一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第三季度报
 告全文及正文》。

     具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

     二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销资产的议
 案》。

     为真实反映公司财务状况和资产价值，公司决定对部分无法收回的应收账款及
 发出商品进行清理，予以核销。详情请见 2019 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于核销资
 产的公告》。

     三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更
 的议案》。
     具 体 内容 详见 《证 券时 报》、《 证券 日 报》、《 中国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

     特此公告。




                                                  申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                            二〇一九年十月二十五日