申科股份:第四届董事会第十四次会议决议公告2019-10-25
证券代码:002633 证券简称:申科股份 公告编号:2019-050
申科滑动轴承股份有限公司
第四届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
申科滑动轴承股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四次会议于
2019 年 10 月 14 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知,并于 2019 年 10 月 24
日(星期四)在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯方式召开。本次
会议应出席董事 7 名,实到董事 7 名,会议由公司董事长何建南先生主持,公司监
事及全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议通过如下议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《2019 年第三季度报
告全文及正文》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。
二、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于核销资产的议
案》。
为真实反映公司财务状况和资产价值,公司决定对部分无法收回的应收账款及
发出商品进行清理,予以核销。详情请见 2019 年 10 月 25 日刊登于《中国证券报》、
《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于核销资
产的公告》。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于会计政策变更
的议案》。
具 体 内容 详见 《证 券时 报》、《 证券 日 报》、《 中国 证券 报》 和巨 潮资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
特此公告。
申科滑动轴承股份有限公司董事会
二〇一九年十月二十五日