证券代码：002633             证券简称：申科股份          公告编号：2020-002


                     申科滑动轴承股份有限公司
               第四届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会
议于 2020 年 1 月 13 日以书面送达和电子邮件等方式发出通知，并于 2020 年 1
月 16 日（星期四）在浙江省诸暨市望云路 132 号公司三楼会议室以通讯方式召
开。本次会议由董事长何建南先生主持，应到董事 7 位，实到董事 7 位，公司监
事、高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合法律、法规及公司章程的
有关规定。

    本次会议审议如下议案：

    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售房产的
议案》。

    董事会同意公司将名下持有的位于辽宁省大连市西岗区宏济街 96 号 1 单元
3 层 1 号房产进行对外出售，详情请见 2020 年 1 月 17 日刊登于《证券时报》、《证
券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于
出售房产的公告》。

    特此公告。




                                            申科滑动轴承股份有限公司董事会

                                                 二〇二〇年一月十七日