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公司公告

棒杰股份:第四届董事会第一次会议决议公告2017-06-27  

						证券代码:002634         证券简称:棒杰股份          公告编号:2017-040



                 浙江棒杰数码针织品股份有限公司

                 第四届董事会第一次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、董事会会议召开情况
    浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第一
次会议通知于 2017 年 6 月 19 日以电话的形式送达。会议于 2017 年 6 月 26 日在
公司会议室召开。会议应到董事 7 人,实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟
召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合
《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》的有关规
定。会议审议通过了如下议案:
二、董事会会议审议情况
    与会董事以现场举手表决的方式,审议通过了以下议案:
1、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经董事会提名,
同意选举陶建伟先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四
届董事会届满之日止。


2、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经董事会提名,
同意选举陶建锋先生为公司副董事长,任期三年,自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。


3、审议通过了《关于选举董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等有关文件规定,公司董事会设立
战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会,公司董事会各专门
委员会成员设置如下,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届满
之日止。
  战略委员会成员:陶建伟、陶宝山、韩建,其中董事长陶建伟为委员会主任。
  审计委员会成员:陶宝山、孙锋、陶士青,其中独立董事陶宝山为委员会主任。
  提名委员会成员:韩建、陶宝山、陶建锋,其中独立董事韩建为委员会主任。
  薪酬委员会成员:孙锋、韩建、刘朝阳,其中独立董事孙锋为委员会主任。


4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经董事会提名,
同意聘任陶建伟先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四
届董事会届满之日止。


5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名,
同意聘任陶士青女士为公司副总经理,任期三年,自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。


6、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经董事会提名,
同意聘任刘朝阳先生为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会通过之日起至
第四届董事会届满之日止。
   刘朝阳通讯方式如下:
   联系电话:0579-85920903
   传     真:0579-85922004
   电子邮箱:liuzhaoy56@163.com
   联系地址:义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号


7、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名,
同意聘任刘朝阳先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第
四届董事会届满之日止。


8、审议通过了《关于聘任公司行政、生产、营销总监的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名,
同意聘任朱荣建先生为公司行政总监,聘任王纪善先生为公司生产总监,聘任蒋
励女士为公司营销总监,任期三年,自本次董事会通过之日起至第四届董事会届
满之日止。
    朱荣建先生于 2015 年 3 月 5 日因个人原因辞去公司行政总监职务,现因公
司发展需要对其进行返聘。朱荣建先生在 2015 年 3 月 5 日至 2017 年 6 月 26 日
之间未买卖过公司股票。


9、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    表决结果:7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定,经总经理提名,
同意聘任林明波先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会通过之日起
至第四届董事会届满之日止。
   林明波先生通讯方式如下:
   电话:0579-85922008
   传真:0579-85922001
   电子邮箱:777abc@163.com
   联系地址:义乌市苏溪镇镇南小区苏溪大道 510 号


    独立董事对公司聘任高级管理人员发表了独立意见,内容详见 2017 年 6 月
27 日披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《独立董事关于公司聘任高级
管理人员的独立意见》。 上述新任高级管理人员、证券事务代表简历详见附件。
三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件




                                    浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                                        2017 年 6 月 26 日
附件:相关人员简历
总经理简历
    陶建伟先生,1972 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1994 年 7
月毕业于武汉城建学院给水排水专业。1994 年至 1996 年就职于杭州煤气公司,
担任技术员;1996 年至今就职于本公司,现任公司董事长兼总经理。陶建伟先
生目前还担任中国针织工业协会理事、浙江省无缝织造行业协会会长、义乌市无
缝服装科技研究中心董事、义乌市政协委员。
    陶建伟先生持有公司股份 172,867,500 股,持股比例为 37.50%,为公司实
际控制人,与股东陶建锋先生、陶士青女士具有亲属关系,除此之外,与持有公
司 5% 以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶建
伟先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的
行政处罚,未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法
机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,不存在被证券交
易所认定不适合担任公司高管的其他情形,亦不属于“失信被执行人”。
副总经理简历
    陶士青女士,1970 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1991 年 7
月毕业于宁波纺织学院机织专业。1991 年至 1993 年就职于义乌市针织总厂,从
事技术员工作,1994 年至今就职于本公司,现任公司董事、财务总监和全资子
公司浙江姗娥针织有限公司执行董事、经理。
    陶士青女士持有公司股份 26,395,200 股,持股比例为 5.73%,为公司实际
控制人陶建伟先生和股东陶建锋先生的姐姐,除此之外,与持有公司 5 % 以上
股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。陶士青女士不存
在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,
未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被证券交易所认定
不适合担任公司高管的其他情形,亦不属于“失信被执行人”。
财务总监兼董事会秘书简历
    刘朝阳先生,1971 年 10 月出生,中国国籍,无境外永久居留,本科学历。
1997 年至 2000 年于汶上县棉麻公司从事会计工作,2001 年至 2003 年在山东工
程机械配件有限公司任财务经理,2004 年至 2008 年在山东舜天信诚会计师事务
所有限公司从事主审、项目经理等职位,2008 年至今在浙江棒杰数码针织品股
份有限公司任财务经理兼公司董事和董事会秘书职务;同时担任义乌市棒杰小额
贷款股份有限公司董事。
    刘朝阳先生持有公司股份 720,000 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。刘朝阳先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,
未受到证券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被证券交易所认定
不适合担任公司高管的其他情形,亦不属于“失信被执行人”。
行政总监简历
    朱荣建先生, 1967 年 4 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1992 年
7 月毕业于空军预警学院(原雷达学院)2 系分队指挥专业本科班;2008 年取
得亚洲商学院工商管理硕士学位(MBA)。1986 年 11 月至 2000 年 10 月就职
于北空某部队历任排长、指导员、政治部干事;2000 年 10 月至 2003 年 02 月
就职于浙江省金华监狱;2003 年 03 月至 2005 年 02 月就职于浙江正方投资
控股集团任人力资源总监、党委委员;2005 年 03 月至 2007 年 02 月就职于
浙江维尔生物信息科技股份有限公司任总裁助理;2007 年 06 月至 2009 年 01
月就职于江苏万事兴汽车科技集团任行政人事总监;2009 年 02 月至 2012 年
05 月就职于浙江海贝服饰有限公司历任人事行政总监、企管总监;2012 年 09
月至 2015 年 3 月任浙江棒杰数码针织品股份有限公司行政总监。现任浙江棒杰
数码针织品股份有限公司行政总监。
    朱荣建先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。朱荣建先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证
券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被证券交易所认定不适合担
任公司高管的其他情形,亦不属于“失信被执行人”。
生产总监简历
    王纪善先生,1975 年 11 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,工商管理
硕士。2009 年至 2014 年任佛山市顺德区利兴达制衣有限公司生产总监,2014
年至 2016 年任佛山市顺德区思进制衣有限公司生产总监。现任浙江棒杰数码针
织品股份有限公司生产总监。
    王纪善先生未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。王纪善先生不存在《公司
法》第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证
券交易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被证券交易所认定不适合担
任公司高管的其他情形,亦不属于“失信被执行人”。
营销总监简历
       蒋励女士,1963 年 10 月出生,美国国籍,文学硕士。2008 年 8 月至 2012
年 3 月任浙江杭州宏思集团全球采购供应链控制负责人,2012 年 9 月至 2015 年
9 月任 H&M 上海运动部全球供应链开发负责人,2015 年 9 月至 2016 年 3 月任沃
尔玛环球采购上海高级经理二级。现任浙江棒杰数码针织品股份有限公司营销总
监。
    蒋励女士未持有公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。蒋励女士不存在《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一,未受到中国证监会的行政处罚,未受到证券交
易所的公开谴责或通报批评,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违
法违规被中国证监会立案调查的情形,亦不存在被证券交易所认定不适合担任公
司高管的其他情形,亦不属于“失信被执行人”。
证券事务代表简历
       林明波先生,男,1980 年 9 月出生,中国国籍,无境外永久居留权。2003
年毕业于四川师范大学工商管理专业,2017 年 1 月毕业于东北财经大学金融学。
2004 年至 2006 年就职于浙江王斌装饰材料有限公司,担任采购部业务主办、总
助;2007 年至今就职于本公司,担任党支部书记、工会主席、证券投资部经理、
证券事务代表等职务。目前还担任义乌市棒杰小额贷款股份有限公司董事、上海
棒杰医疗科技有限公司执行董事兼总经理、棒杰医疗投资管理有限公司执行董事、
浙江秀杰实业投资有限公司监事、浙江棒杰资产管理有限公司监事及浙江步森服
饰股份有限公司独立董事。
    林明波先生持有公司股份 510,925 股,与持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林明波先生不
存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一,其任职资格符合《证券交易所
股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,不存在受到中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒的情形,亦不属于“失信被执行人”。