证券代码：002634          证券简称：棒杰股份           公告编号：2018-026



                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

                     2017 年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    特别提示 ：
    （一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
    （二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
    （三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公
司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。


一、 会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2018 年 5 月 10 日（星期四）下午 14:00
     （2）网络投票时间：2018 年 5 月 9 日- 2018 年 5 月 10 日。其中通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间
为 2018 年 5 月 9 日下午 15:00 至 2018 年 5 月 10 日下午 15:00 期间的任意时间。
     2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限
公司会议室。
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
     4、会议召集人：公司董事会。
     5、会议主持人：公司董事长陶建伟先生。
     5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》
等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针
织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。


二、 会议出席情况
     1、出席会议的总体情况
     参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 9 人，代表股
份 258,529,784 股，占上市公司总股份的 56.0799％。
     2、现场会议出席情况
     通过现场投票的股东 7 人，代表股份 258,515,084 股，占上市公司总股份
的 56.0767％。
     3、网络投票情况
     通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 14,700 股，占上市公
司总股份的 0.0032%。
     4、中小股东出席的总体情况
     通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 4,107,255 股，占上市公司总
股份的 0.8909％。
     5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事
务所律师到现场对会议进行了见证。

三、议案审议情况

    本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
    1、 审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    3、审议通过了《2017 年年度报告》全文及摘要；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《2018 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    5、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   6、审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   7、 审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   8、 审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   10、 审议通过了《关于续聘审计机构的议案》；
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   11、 审议通过了《关于公司未来三年(2018-2020 年)股东回报规划的议案》。
总表决情况：
    同意 258,527,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9990％；反对
2,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 4,104,555 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9343％；反对 2,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0657％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


四、律师出具的法律意见

    国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。


五、独立董事述职情况

    本次股东大会上，独立董事作了述职报告，对 2017 年度本公司独立董事出
席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的
工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于 2018 年 4
月 19 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。


六、备查文件
    1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017 年度股东大会决议。

    2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2017
年度股东大会的法律意见书。




                                   浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                                  2018 年 5 月 10 日