证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2018-058
浙江棒杰数码针织品股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容 真实、准确、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示 ：
（一）本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。
（二）本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。
（三）会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票（中小投资者指公
司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东
以外的其他股东）。
一、 会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018 年 11 月 8 日（星期四）下午 14:00
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 7 日- 2018 年 11 月 8 日。其中通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 11 月 8 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网
络投票的时间为 2018 年 11 月 7 日下午 15:00 至 2018 年 11 月 8 日下午 15:00
期间的任意时间。
2、会议地点：浙江省义乌市苏溪镇镇南小区浙江棒杰数码针织品股份有限
公司会议室。
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长陶建伟先生。
5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》
等法律、法规和《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》、《浙江棒杰数码针
织品股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。
二、 会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 10 人，代表股
份 258,753,584 股，占上市公司总股份的 56.1284％。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东 8 人，代表股份 258,733,084 股，占上市公司总股份
的 56.1240％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东 2 人，代表有表决权的股份数为 20,500 股，占上市公
司总股份的 0.0044％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 4,331,055 股，占上市公司总
股份的 0.9395％。
5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议，国浩律师（杭州）事
务所律师到现场对会议进行了见证。
三、议案审议情况
本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决，审议通过如下议案：
1、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》；
总表决情况：
同意 258,741,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9954％；反对
12,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0046％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,319,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.7229％；反对
12,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.2771％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2、逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案的议案》；
（1）回购股份的目的及用途
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（2）回购股份的方式
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（3）回购股份的种类、数量、占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（4）用于回购的资金总额及资金来源
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（5）回购股份的价格、价格区间或定价原则
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（6）回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（7）决议的有效期
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案为特别决议事项，已获得出席本次会议的股东（包括股东代理人）
所持表决权的 2/3 以上通过。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜
的议案》。
总表决情况：
同意 258,753,584 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 4,331,055 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、律师出具的法律意见
国浩律师（杭州）事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会，并出
具了法律意见，认为本次股东大会的召集及召开程序，参加本次股东大会人员资
格、召集人资格及会议表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、
《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会的表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江棒杰数码针织品股份有限公司 2018
年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
2018 年 11 月 8 日
