证券代码：002634        证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-007



                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

                第四届董事会第十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
二次会议通知于 2019 年 2 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于
2019 年 2 月 22 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次
会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本
次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份
有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以现场举手表决与电话表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资
合伙企业(有限合伙)的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    同意全资子公司棒杰医疗投资管理有限公司（以下简称“棒杰医疗”）、上海
棒杰医疗科技有限公司(以下简称“上海棒杰医疗”)与武汉樱顶股权投资基金管
理有限公司（以下简称“樱顶投资”）、苏州同运仁和创新产业投资有限公司（以
下简称“同运创投”）、武汉武大创新投资有限公司（以下简称“武大创投”）共
同投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)（暂定名，以工商行
政管理部门核准名称为准，以下简称“基金”），并签署《苏州武大棒杰医疗健
康投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。该基金规模为 1 亿元，其中樱顶投资担
任普通合伙人，认缴出资人民币 100 万元，占认缴出资总额的 1%；棒杰医疗担
任普通合伙人、管理人和执行事务合伙人，认缴出资人民币 100 万元，占认缴出
资总额的 1%；上海棒杰医疗、同运创投、武大创投作为基金的有限合伙人，分
别认缴出资人民币 4,900 万元、3,000 万元、1,900 万元，分别占认缴出资总额
的 49%、30%、19%。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，本次对外投资
涉及金额未超出公司董事会决策权限，无需提交公司股东大会审议批准。
    独立董事发表了同意全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资
合伙企业(有限合伙)的独立意见，具体内容详见登载于 2019 年 2 月 23 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 的《独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项
的独立意见》。
    《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限
合伙)的公告》具体内容登载于 2019 年 2 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件




                                    浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                                 2019 年 2 月 22 日