证券代码：002634        证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-018


                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

                第四届董事会第十三次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江棒杰数码针织品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十
三次会议通知于 2019 年 4 月 6 日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于
2019 年 4 月 11 日在公司会议室召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股
份有限公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
    二、董事会会议审议情况
    与会董事以现场举手表决与电话表决相结合的方式，审议通过了以下议案：
    1、审议通过了《关于变更公司名称的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司经营发展和未来集团化发展需要，同意公司拟将名称“浙江棒杰数
码针织品股份有限公司”变更为“浙江棒杰控股集团股份有限公司”（最终以工
商行政管理部门登记为准）。公司相关规章制度、证照和资质等涉及公司名称的，
将及时做相应修改。公司名称变更后，公司证券简称和证券代码保持不变。
    《关于拟变更公司名称的公告》具体内容登载于 2019 年 4 月 12 日《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司
独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司名称拟进行变更，同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定，结合公司实
际情况，现拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第四条、第二十三条、
第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十条、第一百零七条进行修订。修
订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
    《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019 年 4 月）》具体内容登
载于 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    公司同意授权董事长代表公司签署工商变更、章程修订等备案相关文件。本
次授权自股东大会审议通过之日起生效。
    3、审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为优化资源配置和适应业务发展需要，提高经营管理效率，公司拟以自有资
金出资 5,000 万元设立全资子公司浙江棒杰数码针织品有限公司(暂定名，以工
商行政管理部门核准为准)。
    《关于投资设立全资子公司的公告》具体内容登载于 2019 年 4 月 12 日
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    4、审议通过了《关于会计政策变更的公告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容登载于 2019 年 4 月 12 日《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独
立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表的意见登载于 2019 年 4 月
12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    5、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》登载于 2019 年 4 月 12
日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议；
2、深交所要求的其他文件。




                             浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                      2019 年 4 月 11 日