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公司公告

棒杰股份:第四届监事会第九次会议决议公告2019-04-12  

						证券代码:002634        证券简称:棒杰股份         公告编号:2019-019


                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司
                  第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第九
次会议通知于 2019 年 4 月 6 日以书面或电话的形式送达。会议于 2019 年 4 月
11 日在公司会议室召开。会议由监事会主席张正亮主持,本次会议应出席会议
监事 3 名,实际出席会议监事 3 名,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:

    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并提请股东大会审议
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    鉴于公司名称拟进行变更,同时根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司
治理准则》以及《关于支持上市公司回购股份的意见》等相关规定,结合公司实
际情况,现拟对《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章程》第四条、第二十三条、
第二十四条、第二十五条、第二十八条、第四十条、第一百零七条进行修订。修
订详情参见《关于修订〈公司章程〉的公告》。
    监事会经审查同意以上章程条款的修订。
    《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程(2019 年 4 月)》具体内容登
载于 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司依据财政部发布的《企业会
计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会
计》财会[2017]9 号)、企业会计准则第 37 号——金融工具列报》财会[2017]14
号)的要求进行的合理变更,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。相关决
策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及中小股东利
益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    《关于会计政策变更的公告》具体内容详见登载于 2019 年 4 月 12 日《证
券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司
独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 4 月 12 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第九次会议决议;
    2、深交所要求的其他文件。




                                   浙江棒杰数码针织品股份有限公司监事会
                                               2019 年 4 月 11 日