证券代码：002634        证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-025


                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司

                第四届董事会第十四次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十四
次会议通知于 2019 年 4 月 17 日以书面或电话的形式送达。会议于 2019 年 4 月
22 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。
本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，公司监事列席了会议。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江棒杰数码针织品股份有限公司章
程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》, 并提请股东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司独立董事韩建、孙锋、陶宝山向董事会提交了《独立董事 2018 年度述
职报告》，并将在公司 2018 年度股东大会上述职。
    《2018 年度董事会工作报告》相关内容详见 2019 年 4 月 23 日登载于巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2018 年年度报告》中“第三节 公司业务概要”
及“第四节 经营情况讨论与分析”章节。



    2、审议通过了《2018 年度总经理工作报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。



    3、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要，并提请股东大会审议
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     《 2018 年 年 度 报 告 》 全 文 登 载 于 2019 年 4 月 23 日 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。《2018 年年度报告摘要》登载于 2019 年 4 月 23 日《证券
时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



     4、审议通过了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》,并提请股东
大会审议

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn。


     5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》，并提请股东大会审议

     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

     2018 年度，公司实现营业收入 41,551.29 万元，较 2017 年度的 43,409.49
万元，同比下降 4.28%；实现利润总额 1,553.28 万元，较 2017 年度的 6,879.75
万元，同比下降 77.42%；实现归属于母公司所有者的净利润 1,814.64 万元，较
2017 年度的 4,826.13 万元，同比下降 62.40%。

     《2018 年度财务决算报告》具体内容登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。



     6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审
议
     表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
     根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表归
属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 18,146,395.16 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
182,185,631.89 元，减去分配 2017 年度现金股利 23,050,128.75 元，减去已提
取法定盈余公积金 2,112,134.98 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，合并报表可
供分配的利润为 175,169,763.32 元，资本公积金余额 13,125,462.04 元；2018
年度母公司实现净利润 21,121,349.80 元，截至 2018 年 12 月 31 日止，母公司
可供分配的利润为 175,431,127.52 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则，
本年可供股东分配的利润为 175,169,763.32 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

    公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合中国证监会、深圳证
券交易所相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2018-2020 年）股东回
报规划》的相关规定和要求，有利于提高财务稳健性，有利于公司长远发展。
    《关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容登载于 2019 年 4
月 23 日 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表
的意见同时登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提
请股东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容登载于
2019 年 4 月 23 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表
的意见、会计师事务所出具的鉴证报告、保荐人发表的核查意见同时登载于 2019
年 4 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    8、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会对公司内部控制进行了认真的自查和分析后认为：公司依据国
家相关法律法规、规章和政策，已建立了较为完善的内部控制体系，符合公司
实际经营情况。各项内部控制制度均得到了有效执行，达到了公司内部控制目
标，保证了公司、债权人和广大投资者的利益。
    《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容登载于 2019 年 4 月 23 日巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监
事会发表的意见同时登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    9、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》，并提请股东大
会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据公司的生产经营需要，公司拟向中国银行、中国农业银行、中国工商银
行、宁波银行申请总计不超过 47,000 万元的授信额度，期限为签订之日起一年，
担保方式为抵押、信用。具体融资金额由公司视实际资金需要情况向上述银行申
请并签订单项业务合同。授信期限内，授信额度可循环使用。
    在上述审批的授信额度及额度的使用期限内，授权公司董事长根据公司生产
经营的实际需要，处理与具体授信额度使用有关的事项包括但不限于具体业务合
同的谈判、签署等事宜。
    《关于公司向银行申请银行授信额度的公告》具体内容登载于 2019 年 4 月
23 日《证券时报》、中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
公司独立董事就本事项发表的独立意见同时登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn。


    10、审议通过了《关于公司向银行申请流动资金贷款的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

   《关于公司向银行申请流动资金贷款的公告》具体内容登载于 2019 年 4 月
23 日《证券时报》、中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。


    11、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，并提请股
东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常生产经营的前提下，董事会同意
公司（包括纳入公司合并报表范围内的子公司）使用累计不超过人民币 3 亿元
的暂时闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，自股
东大会审议通过本议案之日起一年内有效。上述现金管理相关事项，授权公司
董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。
    《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容登载于 2019 年 4
月 23 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表
的意见同时登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    12、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提请股
东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    为提高闲置募集资金使用效率，在不影响公司募集资金投资项目建设进度
和募集资金使用的情况下，董事会同意公司（包括纳入公司合并报表范围内的
子公司）使用不超过人民币 5,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，期限为
自股东大会审议通过本议案之日起 12 个月内有效。在上述授权期限和额度内，
资金可以滚动使用。上述现金管理相关事项，授权董事长在额度范围内行使该
项投资决策权并签署相关合同文件。
    《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》具体内容登载于 2019 年 4
月 23 日 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见及公司监事会发表
的意见、保荐机构发表的核查意见同时登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。



    13、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，并提请股东大会审议
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度
审计机构。
    公司独立董事就本事项发表的事前认可意见和独立意见登载于 2019 年 4 月
23 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    14、审议通过了《2019 年第一季度报告》全文及正文
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《2019 年第一季度报告全文》具体内容登载于 2019 年 4 月 23 日巨潮资讯
网 www.cninfo.com.cn，《2019 年第一季度报告正文》登载于 2019 年 4 月 23 日
《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    15、审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    《关于召开 2018 年度股东大会的通知》具体内容详见登载于 2019 年 4 月
23 日《证券时报》、中国证券报》、证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。



    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第十四次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                  浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                                2019 年 4 月 22 日