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公司公告

棒杰股份:关于2018年度拟不进行利润分配的专项说明2019-04-23  

						证券代码:002634           证券简称:棒杰股份            公告编号:2019-029


                    浙江棒杰数码针织品股份有限公司

             关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    浙江棒杰数码针织品股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月 22
日召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十次会议,审议通过了《关
于 2018 年度利润分配预案的议案》,现将相关情况专项说明如下:
    一、公司 2018 年度利润分配预案
    经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2018 年度合并报表归属
于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 18,146,395.16 元 , 加 上 年 初 未 分 配 利 润
182,185,631.89 元,减去分配 2017 年度现金股利 23,050,128.75 元,减去已提
取法定盈余公积金 2,112,134.98 元,截至 2018 年 12 月 31 日止,合并报表可供
分配的利润为 175,169,763.32 元,资本公积金余额 13,125,462.04 元;2018 年
度母公司实现净利润 21,121,349.80 元,截至 2018 年 12 月 31 日止,母公司可
供分配的利润为 175,431,127.52 元。按照母公司与合并报表数据孰低原则,本
年可供股东分配的利润为 175,169,763.32 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公
积金转增股本,公司未分配利润结转下一年度。
    二、公司 2018 年度拟不进行利润分配的原因
    根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项
的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等
相关规定,公司历年来重视发放现金股利回报投资者,最近三年以现金方式累计
分配的利润占最近三年(2016 年度至 2018 年度)实现的年平均可分配利润的比
例超过 30%,符合有关法律法规及《公司章程》、《公司未来三年(2018-2020
年)股东回报规划》的规定。
    2018 年度,公司业绩未达预期,结合公司日常经营和投资发展需求的情况,
为实现公司持续、稳定、健康发展,更好地维护全体股东的长远利益,公司拟定
上述 2018 年度利润分配方案。
    三、公司未分配利润的用途及使用计划
    公司未分配利润结转下一年度,用于满足公司日常经营和投资需要,降低财
务成本,保障公司正常生产经营和稳定发展,增强抵御风险的能力。
    四、独立董事意见
    经审查,独立董事认为:公司 2018 年度利润分配预案符合公司实际情况和
未来经营发展的需要,有利于公司的正常经营和持续稳定发展,符合《公司法》、
《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定;
相关决策程序合法合规,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,同意
公司董事会提出的 2018 年度利润分配预案,并同意将相关议案提请公司 2018
年度股东大会进行审议。
    五、监事会意见
    经审核,监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市
公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,有利
于公司长远发展;相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定,不存在损
害公司及中小股东利益的情形,同意公司 2018 年度利润分配预案。


    特此说明




                                   浙江棒杰数码针织品股份有限公司董事会
                                             2019 年 4 月 22 日