证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-041 浙江棒杰控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: (一)本次股东大会不存在新增、修改、否决议案的情形。 (二)本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形。 (三)会议审议的全部议案均对中小投资者实行单独计票(中小投资者指除 公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股 东以外的其他股东)。 一、会议召开情况 1、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 14 日(星期二)下午 14:00 (2)网络投票时间:2019 年 5 月 13 日-2019 年 5 月 14 日。其中通过深圳 证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 5 月 14 日上午 9:30-11:30, 下午 13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间 为 2019 年 5 月 13 日下午 15:00 至 2019 年 5 月 14 日下午 15:00 期间的任意时 间。 2、会议地点:浙江省义乌市苏溪镇苏华街 21 号公司会议室。 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人:公司董事会。 5、会议主持人:公司董事长陶建伟先生。 5、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等法律、法规和《浙江棒杰控股集团股份有限公司章程》、《浙江棒杰控 股集团股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定。 二、会议出席情况 1、出席会议的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 8 人,代表股 份 192,936,685 股,占上市公司总股份的 41.8515%。 2、现场会议出席情况 通过现场投票的股东 6 人,代表股份 192,930,985 股,占上市公司总股份 的 41.8503%。 3、网络投票情况 通过网络投票的股东 2 人,代表股份 5,700 股,占上市公司总股份的 0.0012%。 4、中小股东出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东 3 人,代表股份 1,812,057 股,占上市公司总 股份的 0.3931%。 5、公司董事、监事、高级管理人员列席了现场会议,国浩律师(杭州)事 务所律师到现场对会议进行了见证。 三、议案审议情况 本次会议以现场记名投票及网络投票相结合的方式表决,审议通过如下议案: 1、审议通过了《2018 年度董事会工作报告》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 2,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1656%;弃权 2,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1490%。 2、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 2,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1656%;弃权 2,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1490%。 3、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 2,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1656%;弃权 2,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1490%。 4、审议通过了《2019 年公司董事、高级管理人员薪酬方案》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 2,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1656%;弃权 2,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1490%。 5、审议通过了《2018 年度财务决算报告》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 3,000 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0016%;弃权 2,700 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0014%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 3,000 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.1656%;弃权 2,700 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.1490%。 6、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 8、审议通过了《关于公司向银行申请银行授信额度的议案》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 10、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》; 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 11、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》。 总表决情况: 同意 192,930,985 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9970%;反对 5,700 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0030%;弃权 0 股(其中,因未投 票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。 中小股东总表决情况: 同意 1,806,357 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6854%;反对 5,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 0.3146%;弃权 0 股(其中,因未投票默 认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。 四、律师出具的法律意见 国浩律师(杭州)事务所项也、宋慧清律师到会见证了本次股东大会,并出 具了法律意见,认为本次股东大会的召集及召开程序,参加本次股东大会人员资 格、召集人资格及会议表决程序等事宜,均符合《公司法》、《股东大会规则》、 《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定,本次股东大会的表决结果合法、有效。 五、独立董事述职情况 本次股东大会上,独立董事作了述职报告,对 2018 年度本公司独立董事出 席公司会议的情况、发表独立意见情况、保护社会公众股东合法权益方面所做的 工作等履行独立董事职责的情况作了报告。《独立董事述职报告》已于 2019 年 4 月 23 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 六、备查文件 1、浙江棒杰控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会决议; 2、国浩律师(杭州)事务所关于浙江棒杰控股集团股份有限公司 2018 年度股东大会法律意见书。 浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会 2019 年 5 月 14 日