证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-064


                   浙江棒杰控股集团股份有限公司

                 第四届董事会第十七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七
次会议通知于 2019 年 7 月 21 日以书面、电话和电子邮件方式发出。会议于 2019
年 7 月 26 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。会议应到

董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长陶建伟先生召集并主持，会议的召
集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经董事会提名，董事会同意选举
高婷女士为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事
会届满之日止。
    《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于
2019 年 7 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn。公司独立董事就本事项发表的独立意见登载于 2019 年 7
月 27 日巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
    2、审议通过了《关于补选董事会审计委员会委员的议案》
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    根据《公司章程》、《上市公司治理准则》等相关规定，经公司审计委员会主

任提议，董事会同意补选高婷女士为第四届董事会审计委员会委员，任期自本次
董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。
    《关于选举公司副董事长和补选董事会审计委员会委员的公告》登载于
2019 年 7 月 27 日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn。

    三、备查文件
    1、经与会董事签字的董事会决议；
    2、独立董事关于选举公司副董事长的独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。




                                      浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
                                              2019 年 7 月 26 日