棒杰股份:关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的公告2019-12-10
证券代码:002634 证券简称:棒杰股份 公告编号:2019-098
浙江棒杰控股集团股份有限公司
关于全资子公司终止参与投资设立产业基金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 设立基金概况
2019 年 2 月 22 日,浙江棒杰控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于全资子公司参与投资设立苏州武大
棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)的议案》,同意全资子公司棒杰医疗投资
管理有限公司(以下简称“棒杰医疗”)、上海棒杰医疗科技有限公司(以下简称
“上海棒杰医疗”)与武汉樱顶股权投资基金管理有限公司(以下简称“樱顶投
资”)、苏州同运仁和创新产业投资有限公司(以下简称“同运创投”)、武汉武大
创新投资有限公司(以下简称“武大创投”)共同投资设立苏州武大棒杰医疗健
康投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“产业基金”或“本合伙企业”),并签署
《苏州武大棒杰医疗健康投资合伙企业(有限合伙)合伙协议》。本合伙企业目标
认缴出资总额为人民币 1 亿元。其中,樱顶投资拟担任普通合伙人,认缴出资人
民币 100 万元,占认缴出资总额的 1%;棒杰医疗拟担任普通合伙人、管理人和
执行事务合伙人,认缴出资人民币 100 万元,占认缴出资总额的 1%;上海棒杰
医疗、同运创投、武大创投拟作为产业基金的有限合伙人,分别认缴出资人民币
4,900 万元、3,000 万元、1,900 万元,占认缴出资总额的 49%、30%、19%。详见
公司于 2019 年 2 月 23 日在《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网 www.cninfo.com 上披露的《关于全资子公司参与投资设立苏州武大棒杰医
疗健康投资合伙企业(有限合伙)的公告》(公告编号:2019-008)。
2019 年 12 月 9 日,公司召开的第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关
于全资子公司终止参与投资设立产业基金的议案》,同意全资子公司棒杰医疗和
上海棒杰医疗终止参与投资设立上述产业基金。根据《深圳证券交易所股票上市
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规则》、《公司章程》等相关规定,本次终止参与投资设立产业基金事项未超出公
司董事会决策权限,无需提交公司股东大会审议。
二、 设立基金的进展情况
自公司董事会审议通过本次投资相关议案并签署合伙协议以来,公司督促子
公司积极与相关合作方进行沟通与协商,但因受政策变化及市场环境变化等因素
影响,该产业基金至今未正式成立。公司根据自身的经营情况和战略发展要求,
为维护公司及广大股东的利益,经公司审慎、综合考虑,并与各投资方协商一致
后,决定终止投资设立该产业基金。
三、 对公司的影响
自合伙协议签订以来,该产业基金至今未设立且未开展过实质运营,全资子
公司棒杰医疗和上海棒杰医疗未进行任何相应的实际出资,因此终止投资设立该
产业基金不会对公司的财务状况和经营成果产生实质影响,不存在损害公司及中
小股东利益的情形。
四、 独立董事意见
经审查,独立董事认为:自相关合伙协议签署以来,产业基金的设立尚未有
实质性进展,全资子公司棒杰医疗投资有限公司、上海棒杰医疗科技有限公司以
及其他合作各方亦未进行实际出资,终止该产业基金的设立不会对公司的生产经
营活动产生任何实质性影响,不存在任何违约情形,不存在损害公司及全体股东
尤其是中小股东利益的情形。全资子公司终止参与投资设立产业基金事项履行了
必要的审议程序,符合相关法律法规和深圳证券交易所及《公司章程》的有关规
定,我们同意全资子公司终止参与投资设立产业基金的事项。
五、 备查文件
1、经与会董事签字的第四届董事会第二十一次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告
浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会
2019 年 12 月 9 日
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