证券代码：002634         证券简称：棒杰股份         公告编号：2019-096


                     浙江棒杰控股集团股份有限公司
                第四届监事会第十五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五
次会议通知于 2019 年 12 月 4 日以书面、电话或电子邮件的形式送达。会议于
2019 年 12 月 9 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议由监事会主席张正
亮主持，本次会议应出席会议监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况
    1、 审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    公司前期已实施完成股份回购方案，根据公司 2019 年第二次临时股东大会
审议通过的《关于调整回购公司股份方案的议案》之“回购股份的目的及用途”，

本次回购股份拟用于依法注销和员工持股计划。其中，公司回购股份用于依法注
销的金额不低于人民币 1,000 万元，不超过人民币 2,000 万元；用于员工持股计
划的金额不低于人民币 4,000 万元，不超过人民币 8,000 万元。公司本次回购注
销股份数为 1,650,062 股，相关回购股份注销事宜已于 2019 年 11 月 18 日办理
完成。

    本次回购注销完成后，公司总股本变更为 459,352,513 股，注册资本变更为
人民币 459,352,513 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实
施细则》等相关规定，结合公司实际情况，监事会同意公司对《浙江棒杰控股集
团股份有限公司章程》第六条、第十九条进行修订，修订详情参见《关于修订〈公
司章程〉的公告》。


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    《关于修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程（2019 年 12 月）》具体内
容登载于 2019 年 12 月 10 日《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮
资讯网 www.cninfo.com.cn。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字的第四届监事会第十五次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。




                                         浙江棒杰控股集团股份有限公司监事会
                                                 2019 年 12 月 9 日




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