苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议
苏州安洁科技股份有限公司
2013 年年度股东大会决议
苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年年度股东大会于
2014年4月18日下午2:00在公司会议室召开。本次年度股东大会采取现场投票和
网络投票相结合的方式召开。参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共
17人，代表有表决权的股份总数为 120,184,351 股,占公司股份总数 66.77%。
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份共 120,169,044 股，
占公司股份总数的66.76%；通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份共
15,307 股，占公司股份总数的 0.0085%。
公司董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证律师列席
了本次会议。会议由董事长王春生主持。会议经过讨论，以投票表决的方式通
过了以下决议：
一、审议通过《关于公司<2013 年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2013 年度独立董
事述职报告》，并将在公司 2013 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
二、审议通过《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
《2013 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议
三、审议通过《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》
公司实现营业收入 605,376,271.38 元,较上年同期下降 1.77%；实现利润总额
16,571.75 万 元 ， 同 比 下 降 23.95% ； 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润
142,551,180.19 元,较上年同期下降 23.67%。
《2013 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
四、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2013 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2013 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
五、审议通过《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，公司 2013 年母公司实现净利润 144,207,326.05 元，合并报表归属
于上市公司股东的净利润 142,551,180.19 元，公司 2013 年末母公司可供分配利
润 323,353,397.98 元，资本公积余额 641,952,841.75 元；报告期合并报表可
供分配利润 322,766,522.80 元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实施
现金分红的预案，拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基数，
向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利
39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理
性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
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表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
六、审议通过《关于公司〈2013 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
《2013 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意
见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
七、审议通过《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对 2013 年度募集资金存放与使用情况专
项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的
鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
八、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对前次募集资金使用情况的报告发表了核查意见，会计师事务所
出具关于前次募集资金使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
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九、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
公司2013年度聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的
审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根
据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请江苏公证天业会计师
事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度外部审计机构，为公司提供审计服务，
聘期一年。
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
十、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依
据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2013年董事、监事
和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放370.77万元。
独立董事关于董事、监事、高级管理人员2013年薪酬事项发表了独立意见，
具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
十一、审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资
金的事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
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十二、审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》
《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事
会意见和保荐意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
十三、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
13.1 激励对象的确定依据和范围
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.2 限制性股票的来源和总量
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
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议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.6 限制性股票的授予条件和解锁条件
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.7 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.8 限制性股票激励计划的调整方式和程序
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.9 回购注销的原则
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.10 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
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表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.11 公司与激励对象各自的权利义务
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.12激励计划的变更、终止及其他事项
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
十四、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司（限制性股票）股权激
励计划实施考核办法>的议案》
《苏州安洁科技股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法》
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》。
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
十五、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划
相关事宜的议案》
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
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苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
特此决议！
（以下无正文）
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【本页无正文，为苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议签字页】
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王春生 吕莉 林磊
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贾志江 顾奇峰 马玉燕
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李国昊 孙林夫 罗正英
苏州安洁科技股份有限公司
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