苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2014-018
苏州安洁科技股份有限公司
2013 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次年度股东大会无否决议案的情形；
2、本次年度股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票、网络投票与征集投票
权相结合的方式召开
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2014 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2014 年 4 月 17 日— 2014 年 4 月 18 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 4 月 18 日
9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为： 2014 年 4 月 17 日下午 3:00 至 2014 年 4 月 18 日下午 3:00 期
间的任意时间。
（3）股权登记日：2014 年 4 月 11 日
5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共 17人，代表有表决权的股
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份总数为 120,184,351 股,占公司股份总数 66.77%，没有股东委托独立董事进
行投票。公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次年度股东大会，见证
律师列席了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份共 120,169,044
股，占公司股份总数的66.76%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共 6 人，代表有表决权股份共15,307 股，占公司股份
总数的0.0085%。
二、会议议案审议表决情况
1、审议通过《关于公司<2013年度董事会工作报告>的议案》
《2013年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事李国昊、孙林夫、罗正英向董事会提交了《2013 年度独立董
事述职报告》，并在公司 2013 年年度股东大会上述职，详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
2、审议通过《关于公司<2013 年度监事会工作报告>的议案》
《2013 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
3、审议通过《关于公司<2013 年度财务决算报告>的议案》
《2013 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
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4、审议通过《关于公司 2013 年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2013 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2013 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
5、审议通过《关于公司<2013 年度利润分配预案>的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见
审计报告，公司 2013 年母公司实现净利润 144,207,326.05 元，合并报表归属
于上市公司股东的净利润 142,551,180.19 元，公司 2013 年末母公司可供分配利
润 323,353,397.98 元，资本公积余额 641,952,841.75 元；报告期合并报表可
供分配利润 322,766,522.80 元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟实
施现金分红的预案，拟以公司截至2013年12月31日的总股本180,000,000股为基
数，向全体股东按10股派发现金股利人民币2.20元（含税），共计派发现金红利
39,600,000元。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理
性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息
知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
6、审议通过《关于公司〈2013 年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
《2013 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对内部控制的自我评价报告发表了核查意
见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
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7、审议通过《关于公司<2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的
议案》
《2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒
体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对 2013 年度募集资金存放与使用情况专
项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于募集资金年度存放与使用情况的
鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
8、审议通过《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》
《关于公司<前次募集资金使用情况的报告>的议案》详见公司指定信息披露
媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会对前次募集资金使用情况的报告发表了核查意见，会计师事务所
出具关于前次募集资金使用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
10、审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2013 年薪酬的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依
据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2013年董事、监事
和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放370.77万元。
独立董事关于董事、监事、高级管理人员2013年薪酬事项发表了独立意见，
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具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
11、审议通过《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
《关于公司使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将节余募集资金永久补充流动资
金的事项发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
12、审议通过《关于公司使用超募资金归还银行贷款的议案》
《关于公司使用超募资金归还银行贷款的公告》详见指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
公司监事会、独立董事、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事
会意见和保荐意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：120,176,344 股同意；0 股反对； 8,007 股弃权；分别占出
席会议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、0 .0067％。
13、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司限制性股票激励计划（草
案）>及摘要的议案》
13.1 激励对象的确定依据和范围
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.2 限制性股票的来源和总量
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
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表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.3 激励对象获授的限制性股票分配情况
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.4 激励计划的有效期、授予日、锁定期、相关限售规定
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.5 限制性股票的授予价格和授予价格的确定方法
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.6 限制性股票的授予条件和解锁条件
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.7 限制性股票授予程序及激励对象解锁程序
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.8 限制性股票激励计划的调整方式和程序
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
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议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.9 回购注销的原则
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.10 激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.11 公司与激励对象各自的权利义务
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
13.12激励计划的变更、终止及其他事项
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
14、审议通过《关于<苏州安洁科技股份有限公司（限制性股票）股权激励
计划实施考核办法>的议案》
《苏州安洁科技股份有限公司（限制性股票）股权激励计划实施考核办法》
详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、
《证券时报》。
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
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本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相
关事宜的议案》
关联股东林磊先生、贾志江先生、顾奇峰先生回避了此项表决。
表决结果：119,903,344 股同意；0股反对；8,007 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的99.9933％、 0 ％、 0 .0067％。
本议案获得出席会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上通过。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：陈一宏、庞钰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2013 年年度股东大会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司 2013
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一四年四月十八日
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