苏州安洁科技股份有限公司                      第二届监事会第十二次会议决议公告
证券代码：002635             证券简称：安洁科技            公告编号：2014-051


                      苏州安洁科技股份有限公司
                第二届监事会第十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、监事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会
议通知于 2014 年 8 月 4 日以书面、电子邮件等方式发出，2014 年 8 月 14 日以
现场方式召开，会议由监事会主席卞绣花主持，本次会议应出席监事 3 名，实际
出席 3 名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。


     二、监事会会议审议情况
     （一）审议通过《关于公司 2014 年半年度报告及其摘要的议案》；
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2014 年半年度报告的程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
     《 2014 年 半 年 度 报 告 》 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
      《 2014 年 半年 度报告 摘 要》详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
       表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于公司<2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报
告>的议案》。
     经审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易
所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》的规
定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。


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苏州安洁科技股份有限公司                    第二届监事会第十二次会议决议公告

    《2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    表决结果；赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （三）、审议通过《关于在香港设立全资子公司的议案》
    公司拟使用自有资金9,000万美元在中华人民共和国香港特别行政区设立全
资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗口，加
大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开展
提供更为有利的条件。本次公司拟设立香港全资子公司，近期主要是为了收购
Supernova Holdings (Singapore) Pte. Ltd.100%的股权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    《关于在香港设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
    表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权


   （四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    《〈股东大会议事规则〉修订对照表》、修订后的《股东大会议事规则》详
见指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权


    三、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》


    特此公告！


                                             苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                                  二〇一四年八月十四日




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