苏州安洁科技股份有限公司                        关于在香港设立全资子公司的公告


证券代码：002635           证券简称：安洁科技          公告编号：2014-052

                     苏州安洁科技股份有限公司
                关于在香港设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    1、本项目基本情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 14 日召开
第二届董事会第十二次会议，会议审议通过《关于在香港设立全资子公司的议
案》，同意公司拟使用自有资金 9,000 万美元在中华人民共和国香港特别行政区
设立全资子公司，充分利用香港地区的区域优势，作为公司与国际市场的联络窗
口，加大拓展海外业务及搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺
利开展提供更为有利的条件。
    2、董事会批准本次投资的情况
    公司第二届董事会第十二次会议于2014年8月14日审议通过了《关于在香港
设立全资子公司的议案》，本议案尚需提交公司股东大会批准。
    3、政府审批程序
    本次对外投资事项尚需获得政府商务和外汇等管理部门批准后方可实施。
    4、本次对外投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。


    二、拟设立全资子公司基本情况
    1、公司名称：安洁科技（香港）有限公司
       英文名称：Anjie Technology (Hongkong)Company Limited
    2、设立地点：中华人民共和国香港特别行政区
    3、注册资本：9,000万美元
    4、股东及持股情况：苏州安洁科技股份有限公司为唯一股东，持股比例为100%。
    5、经营范围：对外投资、国际市场合作开发、进出口贸易等。


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    6、资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金
换汇出资，作为对香港子公司投资的资金来源。
    上述信息以有关部门核准登记为准。


    三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
    1、对外投资的目的及对公司的影响
    香港全资子公司将成为公司与国际市场交流的窗口，提升公司国际知名度和
竞争力，加快公司国际化进程，同时，充分利用香港地区的区域优势，提高境外
资金使用的灵活性，搭建境外投融资平台，为公司海外业务和境外投资的顺利开
展提供更为有利的条件。
    本次公司拟设立香港全资子公司，近期主要是为了收购 Supernova Holdings
(Singapore) Pte. Ltd.100%的股权，具体内容详见 2014 年 8 月 5 日公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券
时报》上刊登的《关于签署〈附条件股份购买协议的意向书〉的公告》（公告编
号：2014-048）。
    2、对外投资存在的风险
    法律风险：香港地区的法律与内地法律存在一定差异，且公司首次在香港设
立全资子公司，需要熟悉并适应香港的商业及文化环境，保证香港全资子公司依
照香港法律规范运作。
    财税风险：香港地区和内地的财务政策方面存在差异，目前公司财务部门尚
需进一步提高跨境财务管理水平，加强境外子公司内控的建设和完善，避免出现
公司资产流失和其他财务及管理风险。
    此次在香港设立全资子公司还处于筹备阶段，未来发展存在不确定性，同时，
本次对外投资尚需获得相关部门的批准。


    四、备查文件目录
    1、苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议；
    2、苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相
    关事项的独立意见。


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    特此公告。


                                 苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                           二〇一四年八月十四日




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