苏州安洁科技股份有限公司                  第二届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技         公告编号：2014-063


                     苏州安洁科技股份有限公司
                 第二届董事会第十四会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议通知于 2014 年 9 月 19 日以书面、电子邮件等方式发出，2014 年 9 月 29 日
以现场方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席
会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于调整公司董事会有关专门委员会成员的议案》
    由于孙林夫先生因个人原因辞去公司独立董事职务，公司于2014年9月29日
召开的2014年第一次临时股东大会审议通过补选赵鹤鸣先生为公司独立董事。
    公司董事会有关专门委员会成员调整如下：
    董事会审计委员会：由董事罗正英女士、赵鹤鸣先生、顾奇峰先生组成，罗
正英女士为主任委员。
    董事会提名委员会：由董事赵鹤鸣先生、李国昊先生、贾志江先生组成，赵
鹤鸣先生为主任委员。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    三、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；


    特此公告！

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苏州安洁科技股份有限公司         第二届董事会第十四次会议决议公告


                                  苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                      二〇一四年九月二十九日




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