苏州安洁科技股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
证券代码：002635 证券简称：安洁科技 公告编号：2015-015
苏州安洁科技股份有限公司
2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会审议11项议案，对中小投资者进行单独计票，中小投资者
是指以下股东以外的其他股东：上市公司董事、监事、高级管理人员；单独或者
合计持有上市公司5%以上股份的股东。
2、本次临时股东大会无否决议案的情形；
3、本次临时股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：苏州安洁科技股份有限公司董事会
2、会议主持人：董事长王春生先生
3、会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方
式召开
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2015 年 4 月 15 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：2015 年 4 月 14 日— 2015 年 4 月 15 日。其中，
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2015 年 4 月 15 日
9:30－11:30和13:00－ 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2015 年 4 月 14 日下午 3:00 至 2015 年 4 月 15 日下午 3:00 期间的
任意时间。
（3）股权登记日：2015 年 4 月 8 日（星期三）
5、现场会议地点：苏州市吴中区光福镇福锦路8号公司207会议室
6、本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》以及
《公司章程》的规定。
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7、会议出席情况
（1）出席的总体情况
参加本次年度股东大会表决的股东及股东代表共25人，代表有表决权的股
份总数为118,293,348股,占公司股份总数65.3446%。其中，通过现场和网络参加
本次股东大会的中小投资者共计17人，代表有表决权的股份数为245,861股，占
公司股份总数的0.1358%。
（2）现场会议出席情况
出席现场会议的股东及股东代表共12人，代表有表决权股份共118,133,387
股，占公司股份总数的65.2562%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东共13人，代表有表决权股份共159,961股，占公司股份
总数的0.0884%。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次临时股东大会，见证律师
列席了本次股东大会。
二、会议议案审议表决情况
（一）审议通过《关于公司<2014 年度董事会工作报告>的议案》
《2014年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
公司现任独立董事李国昊、赵鹤鸣、罗正英及离任独立董事孙林夫向董事会
提交了《2014 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2014 年年度股东大会上述
职，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分
别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
（二）审议通过《关于公司<2014 年度监事会工作报告>的议案》
《2014年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
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其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
（三）审议通过《关于公司<2014 年度财务决算报告>的议案》
《2014 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分
别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
（四）审议通过《关于公司 2014 年度报告及其摘要的议案》
《关于公司 2014 年年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
《关于公司 2014 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
（五）审议通过《关于公司〈2014 年度利润分配及资本公积转增股本预案〉
的议案》
根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审
计报告，公司 2014 年母公司实现净利润 130,593,441.56 元，合并报表归属于上
市公司股东的净利润 126,180,764.08 元，公司 2014 年末母公司可供分配利润
401,287,495.38 元，资本公积余额 661,241,041.75 元；报告期合并报表可供分配
利润 396,255,820.83 元。
为兼顾中小股东利益，让所有股东共享经营成果，经控股股东提议，拟以公
司截至2014年12月31日的总股本181,030,000股为基数，向全体股东按10股派发现
金股利人民币2.30元（含税），共计派发现金红利41,636,900元（含税），同时
以资本公积转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增181,030,000股，转
增后公司总股本将增至362,060,000股。上述预案与公司业绩成长性相匹配，具备
合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范
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围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分
别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（六）审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
修改的具体内容详见《章程修正案》、修改后的《公司章程》全文。《章程
修正案》、修改后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分
别占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
本议案已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上
通过。
（七）审议通过《关于公司〈2014年度内部控制的自我评价报告〉的议案》
《2014 年度内部控制的自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构分别对公司内部控制的自我评价报告发表
了核查意见，会计师事务所出具关于公司 2014 年度内部控制的自我评价报告的
鉴证报告，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
（八）审议通过《关于公司〈2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告〉
的议案》
《2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披露媒
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体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司监事会、独立董事和保荐机构对 2014 年度募集资金存放与使用情况专
项报告发表了核查意见，会计师事务所出具关于 2014 年募集资金年度存放与使
用情况的鉴证报告，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
(九)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于续聘会计师事务所的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
(十)审议通过《关于公司董事、监事、高级管理人员 2014 年薪酬的议案》
根据公司《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》，依
据公司的经营状况和个人业绩，公司薪酬与考核委员会对公司 2014 年董事、监
事和高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放 373.10 万元。
独立董事、监事会关于董事、监事、高级管理人员 2014 年薪酬事项发表了
核查意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
(十一) 审议通过《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的议案》
《关于变更部分超募资金用途暨永久补充流动资金的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
公司监事会、独立董事和保荐机构对公司将变更部分超募资金用途暨永久补
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充流动资金发表了核查意见,详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：118,293,348 股同意；0 股反对； 0 股弃权；分别占出席会
议的股东所持有效表决权的 100%、0 %、0 ％。
其中，中小投资者表决情况：245,861 股同意；0 股反对；0 股弃权，分别
占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 100 %、0 %、0 %。
三、律师出具的法律意见书
1、律师事务所：国浩律师（上海）事务所
2、见证律师：庞钰、李辰
3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合
相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的
资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、《苏州安洁科技股份有限公司 2014 年年度股东大会会议决议》；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于苏州安洁科技股份有限公司 2014
年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
苏州安洁科技股份有限公司董事会
二〇一五年四月十五日
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