苏州安洁科技股份有限公司                 第二届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技           公告编号：2015-056


                     苏州安洁科技股份有限公司
               第二届董事会第二十三会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十三次会
议通知于 2015 年 8 月 7 日以专人送达、电话、电子邮件等方式发出，2015 年 8
月 19 日以现场和通讯相结合方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董
事李国昊先生用通讯表决方式表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合
《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2015 年半年度报告及其摘要的议案》
    《关于公司 2015 年半年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《关于公司 2015 年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于公司〈2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项
报告〉的议案》
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司指定信息披
露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。




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苏州安洁科技股份有限公司            第二届董事会第二十三次会议决议公告

    三、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议》；
    2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议
相关事项的独立意见》。


    特此公告！


                                        苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                            二〇一五年八月十九日




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