苏州安洁科技股份有限公司                  第二届董事会第二十九次会议决议公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技         公告编号：2016-004


                     苏州安洁科技股份有限公司
             第二届董事会第二十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十九次
会议通知于 2016 年 1 月 18 日发出，2016 年 1 月 28 日以现场和通讯表决相结合
方式召开，应到董事九名，实到董事九名，独立董事李国昊先生用通讯表决方式
表决。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规
定。会议由董事长王春生主持。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司 2015 年度计提坏账准备的议案》
    为真实反映公司2015年度财务状况和资产价值，根据企业会计准则等的相关
规定，本公司对各项应收款项进行了清理，综合分析债权所在公司的经营状况、
账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司拟在2015年度对穆伟先生、
杨传朋先生及台湾胜华科技股份有限公司（以下简称“胜华科技”）的应收款项
计提坏账准备。公司本次计提坏账准备2,405.83万元，影响公司2015年度合并报
表利润总额减少2,405.83万元，影响公司2015年度合并报表归属于上市公司股东
的净利润减少1,875.83万元。
    董事会认为：公司依据企业会计准则及公司相关会计政策的规定，本次计提
坏账准备依据充分，公允的反应了公司资产状况，同意本次计提坏账准备。
    公司董事会审计委员会、独立董事、监事会对此项议案发表了核查意见，同
意公司此次2015年度计提坏账准备。
    《关于公司 2015 年度计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨


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潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
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    三、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》；
    2、《苏州安洁科技股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》；
    3、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十九次会议
相关事项的独立意见》
    4、《关于公司 2015 年度计提坏账准备的公告》；
    5、《董事会审计委员会意见》。


    特此公告！


                                            苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇一六年一月二十八日




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