苏州安洁科技股份有限公司                        第三届监事会第一次会议决议公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技           公告编号：2016-032


                     苏州安洁科技股份有限公司
                第三届监事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议，
通知于 2016 年 6 月 10 日发出，2016 年 6 月 20 日在公司会议室召开，应到监事
三名，实到监事三名，公司董事及总经理列席会议，符合《公司法》和《公司章
程》的规定。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》
    选举卞绣花女士为公司第三届监事会主席，任期至第三届董事会任期届满之
日止。卞绣花女士简历见附件。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    （二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
    经审议，监事会认为：公司开展外汇套期保值业务能够锁定汇率风险，减少
部分汇兑损益，降低财务费用，使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，。
该事项决策和审议程序合法合规。因此，监事会同意公司拟于 2016 年 6 月至 2017
年 6 月期间开展累计金额不超过 10 亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务。
    《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    三、备查文件


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苏州安洁科技股份有限公司                      第三届监事会第一次会议决议公告

    1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》；
    2、《关于开展外汇套期保值业务的公告》。


       特此公告！


                                         苏州安洁科技股份有限公司监事会
                                              二〇一六年六月二十日




附件：简历
    卞绣花女士：女，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专
学历。2002 年 2 月起在公司历任业务助理，市场部副经理，项目协调经理，
现任本公司监事会主席。
    卞绣花女士直接持有公司股份 84,998 股，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在
关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩
戒。




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