苏州安洁科技股份有限公司    关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保
                            的公告
证券代码：002635           证券简称：安洁科技         公告编号：2016-042


                    苏州安洁科技股份有限公司
        关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信
                            提供担保的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、担保情况概述
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）于 2016
年 8 月 24 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司适新
科技为适新模具银行授信提供担保的的议案》。公司全资子公司适新模具技术（苏
州）有限公司（以下简称“适新模具”）因经营发展需要，拟向中国银行股份有
限公司苏州吴中支行申请 1,000 万元人民币授信额度，为支持子公司发展，公司
董事会同意公司全资子公司适新科技（苏州）有限公司（以下简称“适新科技”）
拟为适新模具 1,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保并负有连带责任义
务，担保期限为相关协议签署之日起一年。
    本次担保事项在董事会权限范围内，不需提交公司股东大会审议。


    二、被担保人基本情况
    1、基本情况
    公司名称：适新模具技术（苏州）有限公司
    成立日期：2000 年 06 月 22 日
    公司住所：苏州吴中经济开发区天灵路 16-1 号
    注册资本：510 万美元
    公司类型：有限责任公司(台港澳法人独资)
    法定代表人：李棱
    主要业务：精度高于 0.02 毫米（含 0.02 毫米）精密冲压模具、精度高于 0.05
毫米（含 0.05 毫米）精密型腔模具、模具标准件设计与制造；汽车车身外覆盖


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                               的公告
件冲压模具设计与制造，汽车及摩托车夹具、检具设计与制造；非金属制品模具
设计与制造；大容量光磁盘驱动器及其部件开发与制造；新型电子元器件制造；
电子专用材料开发与制造；销售公司自产产品并提供售后服务。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、股权结构如下图：

                      苏州安洁科技股份有限公司

                                       100%

                      安洁科技（香港）有限公司

                                       100%

                     新型控股（新加坡）有限公司

                                       100%

                      适新科技（香港）有限公司



              100%                                  100%

适新科技（苏州）有限公司                      适新模具技术（苏州）有限公司

    3、基本财务情况：
                                                                 单位：人民币元
                               2016 年 7 月 31 日           2015 年 12 月 31 日
           项目
                                 （未经审计）                  （经审计）
         资产总额               106,635,168.09                103,767,770.76
         负债总额                 8,402,947.04                 8,314,511.10
          净资产                 98,232,221.05                 95,453,259.66
        资产负债率                   7.88%                        8.01%
           项目            2016 年 1-7 月（未经审计）      2015 年度（经审计）
         营业收入                25,361,468.04                 61,111,843.18
         利润总额                 3,719,425.92                 21,938,147.38
          净利润                  2,789,569.44                 16,437,790.04


    三、担保事项的主要内容


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    1、担保方式：连带责任担保
    2、担保金额：适新科技为适新模具 1,000 万元人民币授信额度提供连带责
任担保并负有连带责任义务，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准。
    3、担保期限：相关协议签署之日起一年。


       四、累计担保数量及逾期担保数量
    截至本公告日，公司及子公司已批准的对外提供担保（包括但不限于对控股
子公司）的累计总额为 245,741,913.13 元人民币或等值外币（含本次担保），占
公司最近一期经审计合并净资产的比例为 10.58%，占公司最近一期经审计合并
总资产的比例为 7.96%，无逾期的担保、涉及诉讼的担保及因担保被判败诉而承
担损失的情况。
    公司将严格按照中国证监会证监发[2003]56 号文《关于规范上市公司与关
联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、证监发[2005]120 号文《关
于规范上市公司对外担保行为的通知》、《公司章程》及公司制定的《对外担保管
理办法》，有效控制公司对外担保风险。


       五、董事会意见
    随着适新模具业务规模的不断扩大，为了满足其业务运作的需要，适新模具
需向中国银行股份有限公司苏州吴中支行申请 1,000 万元人民币综合授信额度。
适新科技为适新模具 1,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保并负有连带责
任义务，担保期限为相关协议签署之日起一年。
    本次担保不涉及反担保，不会影响公司持续经营能力，不存在与中国证监会
相关规定及《公司章程》相违背的情况，有利于支持子公司拓展融资渠道，增加
流动信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展。公司董事会同意适新科
技为适新模具本次银行综合授信提供担保，本次担保事项不需提交股东大会审
议。


       六、独立董事意见
    公司独立董事发表独立意见如下：
    1、适新科技为适新模具 1,000 万元人民币授信额度提供连带责任担保，主

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要是为了满足适新模具业务运作的需要，为其提供担保的财务风险处于公司及适
新科技可控的范围之内。
    2、本次担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。
    3、本次担保符合诚实信用和公平公正的原则，不会损害公司利益，不会对
公司及公司全资子公司产生不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利
益的情形。
    4、我们同意《关于全资子公司适新科技为适新模具银行授信提供担保的议
案》。


    七、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；
    2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二次会议相关
事项的独立意见》。


    特此公告！


                                          苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇一六年八月二十四日




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