苏州安洁科技股份有限公司                    第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：002635           证券简称：安洁科技         公告编号：2017-035


                     苏州安洁科技股份有限公司
               第三届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 4 月 14 日发出，2017 年 4 月 24 日以现场表决的方式召开，应
到董事九名，实到董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


    二、董事会会议审议情况
    与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于公司〈2017 年度第一季度报告〉的议案》
    《2017 年度第一季度报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    《2017 年度第一季度报告 》正文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    （二）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    为进一步加强公司投融资能力、提高公司资金投资回报率，公司使用自有资
金人民币 10,000 万元投资设立全资子公司苏州安洁资本有限公司（暂定名，最
终名称以工商注册为准）。
    《关于对外投资设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
    表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


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苏州安洁科技股份有限公司                第三届董事会第十一次会议决议公告

    三、备查文件
    1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》；
    2、《2017 年度第一季度报告》全文、正文；
    3、《关于对外投资设立全资子公司的公告》。


    特此公告！


                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                               二〇一七年四月二十四日




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