苏州安洁科技股份有限公司                            第三届董事会第十六次会议决议公告


证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2017-079



                           苏州安洁科技股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况
     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会
议通知于 2017 年 9 月 2 日发出，2017 年 9 月 12 日以现场方式召开，应到董事
九名，实到董事九名。公司监事及高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公
司章程》的规定。会议由董事长王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于使用募集资金对全资子公司增资的议案》
     为确保募集资金投资项目稳步实施，提高募集资金投资效益，公司董事会同
意公司使用募集资金 457,429,977.54 元对募投项目实施主体，即公司全资子公司
惠州威博精密科技有限公司（以下简称“威博精密”）进行增资，前述全部资金
将用于增加威博精密注册资本，并进而用于募投项目“消费电子金属精密结构件
建设项目”。
     公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会
意见和保荐意见。
     《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》详见公司指定信息披露媒体
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《上海证券报》、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

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     公司董事会同意全资子公司威博精密使用不超过 45,000 万元的闲置募集资
金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在 12 个月有效期内循环滚动使用。
     公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的独立意见、监事会
意见和保荐意见。
     《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信
息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、 上海证券报》、 证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》
     公司于 2017 年 7 月 25 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准苏
州安洁科技股份有限公司向吴桂冠等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》
（证监许可[2017]1325 号），公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
暨关联交易事项获得中国证监会的核准。2017 年 8 月 15 日，公司发行股份购买
威博精密 100%股权的新增股份 119,298,246 股在深圳证券交易所上市，公司总股
本由 586,124,019 股增加至 705,422,265 股。2017 年 9 月 12 日，公司发行股份募
集配套资金的新增股份 46,811,607 股在深圳证券交易所上市，公司总股本由
705,422,265 股增加至 752,233,872 股。
     鉴于上述原因，公司总股本由 586,124,019 股变更为 752,233,872 股，注册资
本由 586,124,019 元变更为 752,233,872 元。现对公司章程相应条款修订如下：

     原公司章程条款                             修订后的公司章程条款

     第六条      公司注册资本为人民币           第六条     公司注册资本为人民币
586,124,019 元。                            752,233,872 元。
     第十九条         公司股份总数为            第十九条       公司股份总数为
586,124,0196 股，公司的股本结构为：普 752,233,872 股，公司的股本结构为：普
通股 586,124,019 股，其他种类股 0 股。 通股 752,233,872 股，其他种类股 0 股。
     修订后的《公司章程》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
     鉴于公司 2017 年第一次临时股东大会已就上述《公司章程》修订向公司董
事会作出授权，本议案无需再提交股东大会审议。

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  表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》；
     2、《苏州安洁科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十六次会议的
独立意见》；
     3、《关于使用募集资金对全资子公司增资的公告》；
     4、《关于全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的公告》；
     5、修订后的《公司章程》。


     特此公告！


                                         苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                              二〇一七年九月十二日




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