苏州安洁科技股份有限公司                            第四届董事会第四次会议决议公告



证券代码：002635               证券简称：安洁科技         公告编号：2019-105



                           苏州安洁科技股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“安洁科技”或“公司”）第四届董
事会第四次会议通知于 2019 年 9 月 6 日以书面、电子邮件等方式发出，2019
年 9 月 16 日以通讯表决方式召开，应到董事九名，实到董事九名。公司监事及
高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长
王春生主持。


     二、董事会会议审议情况
     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
     （一）审议通过《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的议案》
     根据公司发展规划和战略布局的需要，为满足公司全资子公司深圳安洁电子

有限公司（以下简称“深圳安洁”）客户订单增加产能扩产需求，公司董事会同
意以自筹资金对全资子公司深圳安洁继续增资 4,000 万元人民币，本次增资完成
后，深圳安洁注册资本由 3,000 万元增加至 7,000 万元。
     《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》详见公司指定信息
披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     （二）审议通过《关于收购重庆达昊电子有限公司 100%股权的议案》
     公司董事会同意全资子公司重庆安洁电子有限公司（以下简称“重庆安洁”）
以自筹资金 1,358.50 万元收购重庆达昊电子有限公司（以下简称“重庆达昊”）
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100%股权，拓展公司在消费电子、汽车电子注塑领域的布局，本次收购完成后，
重庆达昊成为重庆安洁全资子公司。
     《关于收购重庆达昊电子有限公司 100%股权的公告》详见公司指定信息披

露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》。
     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


     三、备查文件
     1、《苏州安洁科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》；

     2、《关于对全资子公司深圳安洁电子有限公司增资的公告》；
     3、《关于收购重庆达昊电子有限公司100%股权的公告》。


     特此公告。


                                           苏州安洁科技股份有限公司董事会
                                                二〇一九年九月十六日




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