金安国纪科技股份有限公司                   关于 2018 年第一次临时股东大会决议的更正公告


证券代码：002636              证券简称：金安国纪                 公告编号：2018-005

                  金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

          关于2018年第一次临时股东大会决议的更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年1月4日在《证券
时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2018
年第一次临时股东大会决议公告》（2018-001），经事后审核发现，因工作人员
疏忽，对以下内容进行更正：

     原公告内容为：

     （五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

     会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、
孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过
之日起三年，即 2018 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 2 日。具体表决情况如下：

     1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份
数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含
网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

     2、选举周昌生先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份
数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含
网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

     3、选举孙伟先生为公司第四届董事会非独立董事

     表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份
数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含

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金安国纪科技股份有限公司                 关于 2018 年第一次临时股东大会决议的更正公告



网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

     现更正为：

     （五）审议通过了《关于选举第四届董事会独立董事的议案》；

     会议采取累积投票制的方式，经过逐项表决，选举姚超豪先生、周昌生先生、
孙伟先生为公司第四届董事会独立董事。上述人员任期自本次股东大会决议通过
之日起三年，即 2018 年 1 月 3 日至 2021 年 1 月 2 日。具体表决情况如下：

     1、选举姚超豪先生为公司第四届董事会独立董事

     表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份
数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含
网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

     2、选举周昌生先生为公司第四届董事会独立董事

     表决结果：同意505,124,612股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份
数的99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意14,745,302股，占出席会议（含
网络投股）有效表决股份数的2.9171%。

     3、选举孙伟先生为公司第四届董事会独立董事

     表决结果：同意 505,124,612 股，占出席会议（含网络投股）有效表决股份
数的 99.9309%。其中中小投资者表决情况为：同意 14,745,302 股，占出席会议
（含网络投股）有效表决股份数的 2.9171%。

     除上述更正内容外，原公告其他内容不变，因上述更正给广大投资者带来的
不便，公司深表歉意。



     特此公告



                                              金安国纪科技股份有限公司
                                                                    董事会
                                                        二○一八年一月五日

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