金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

            独立董事关于公司第四届董事会第八会议

                        相关事项的独立意见

    根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导
意见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等
相关规定，作为金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们参加了公司于 2019 年 3 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，本着认真、
负责的态度审议了关于公司聘任财务总监的事项。在认真审查了任职人员的履
历，并就有关问题向公司相关部门和人员进行了询问后，基于独立、客观判断的
原则，发表意见如下：

    同意聘任赵煜先生为公司财务总监。本次聘任人员提名、审议、表决程序符
合有关法律法规和公司章程的规定，其任职资格、教育背景、专业能力和职业素
养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》、《深
圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》规定不得担任
高级管理人员的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除
的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。

   （以下无正文）
   （本页无正文，为独立董事关于公司第四届董事会第八次会议相关事项的独
立董事意见签字页）



全体独立董事签名：



    姚超豪                     周昌生                     孙   伟




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                                        金安国纪科技股份有限公司

                                             二○一九年三月十二日