金安国纪科技股份有限公司                               关于召开 2018 年度股东大会的通知


证券代码：002636               证券简称：金安国纪                公告编号：2019-026



                       金安国纪科技股份有限公司

                    关于召开 2018 年度股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



     根据金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会
议决议，公司定于 2019 年 5 月 16 日（星期四）下午 15:00 召开 2018 年度股东
大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

     1、股东大会届次：2018 年度股东大会。

     2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第四届董事
会第九次会议决议通过。

     3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

     4、会议召开日期、时间及网络投票时间：

     （1）现场会议召开日期、时间：2019 年 5 月 16 日（星期四），下午 15:00；

     （2）网络投票时间：

     通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2019 年 5 月 16 日上午
9:30—11:30 ， 下 午 13:00—15:00 ； 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2019 年 5 月 15 日 15:00 至 2019 年 5 月
16 日 15:00 期间的任意时间。

     5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召
开。

     （1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会


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议；

     （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

     公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决权出现
重复表决的以第一次投票结果为准。

     6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 9 日。

     7、出席对象：

     （1）截至 2019 年 5 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

     （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

     （3）公司聘请的律师等相关人员。

     8、会议地点：公司会议室（上海市松江工业区宝胜路 33 号）；

二、会议审议事项

     1、本次股东大会将审议以下事项：

     （1）审议《2018 年度董事会工作报告》

     （2）审议《2018 年度监事会工作报告》

     （3）审议《2018 年度财务决算报告》

     （4）审议《2018 年年度报告及其摘要》

     （5）审议《关于 2018 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的
议案》

     （6）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年外
部审计机构的议案》

     （7）审议《关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》


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     （8）审议《关于申请综合授信额度及提供担保的议案》

     （9）审议《关于继续开展票据池业务的议案》

     （10）审议《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

     （11）审议《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》

     上述议案已分别经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第五次会议
审议通过，详见 2019 年 4 月 26 日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

     本次股东大会审议上述议案时，需对中小投资者（即除上市公司的董事、监
事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。议案 8 需经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过。

     公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、提案编码



                                                                        备注
 提案
                                  提案名称                        该列打勾的栏
 编码
                                                                    目可以投票
  100            总议案：除累积投票议案外的所有议案                       √
非累积投票议案
 1.00                      2018 年度董事会工作报告                        √
 2.00                      2018 年度监事会工作报告                        √
 3.00                       2018 年度财务决算报告                         √
 4.00                      2018 年年度报告及其摘要                        √
         关于 2018 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转
 5.00                                                                     √
                           增股本的议案
          关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
 6.00                                                                     √
                    2019 年外部审计机构的议案
 7.00    关于 2018 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案                 √



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 8.00           关于申请综合授信额度及提供担保的议案                      √

 9.00                 关于继续开展票据池业务的议案                        √
          关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的
 10.00                                                                    √
                                议案
          关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
 11.00                                                                    √
                            管理的议案

四、会议登记等事项

     1、登记方式：以现场、信函或传真的方式进行登记。

     2、登记时间：2019 年 5 月 10 日，上午 9:00—11:30、下午 13:30—16:00；

     3、登记地点：上海市松江工业区宝胜路 33 号，金安国纪科技股份有限公司
董秘办。传真：（021）67742902，信函请注明“股东大会”字样。

     4、登记及出席要求：

     （1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会
议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份
证进行登记。

     （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、
法定代表人证明书、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托
的代理人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书、
法定代表人身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人身份证进行登记。

     5、其他事项

     （1）联系方式

     联系人：程敬

     电话：（021）57747220

     传真：（021）67742902

     联系地址：上海市松江区宝胜路 33 号

     电子邮箱：gdmir@goldenmax.cn



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     （2）出席会议的股东食宿、交通等费用自理。

     （3）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统
遇到突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

     （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

     1、公司第四届董事会第九次会议决议；

     2、公司第四届监事会第五次会议决议

     2．深交所要求的其他文件。



     特此公告。



                                            金安国纪科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                              二〇一九年四月二十六日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书




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附件一：

                           参加网络投票的具体操作流程

     公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系
统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

     1、投票代码为“362636”，投票简称为“金安投票”。

     2、填报表决意见或选举票数。

     对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达
相同意见。

     股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表决意
见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

     1、投票时间：2019 年 5 月 16 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

     2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

     1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股东大会召开结束
当日）下午 3：00。

     2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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     3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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附件二：

                                  授 权 委 托 书

      本人/公司            作为授权委托人确认，本人/公司因个人原因不能参加金
安国纪科技股份有限公司 2018 年度股东大会。兹委托                      先生（女士）代表
本人（本公司）出席金安国纪科技股份有限公司 2018 年度股东大会，并代表本
人（本公司）行使所有属于本人（本公司）作为股东的一切表决权，以投票方式
（赞成/反对/弃权）表决如下决议：

                                                   备注
提案                                             该列打勾的
                       提案名称                                    同意     反对      弃权
编码                                             栏目可以投
                                                     票
      总议案：除累积投票议案外的所有
100                                                    √
                      议案
非累积投票议案
 1.00       2018 年度董事会工作报告                    √
 2.00       2018 年度监事会工作报告                    √
 3.00        2018 年度财务决算报告                     √
 4.00       2018 年年度报告及其摘要                    √
      关于 2018 年度不进行利润分配、不
 5.00                                                  √
        进行资本公积金转增股本的议案
      关于续聘上会会计师事务所（特殊
 6.00 普通合伙）为公司 2019 年外部审计                 √
                    机构的议案
      关于 2018 年度董事、监事、高管人
 7.00                                                  √
                员薪酬情况的议案
      关于申请综合授信额度及提供担保
 8.00                                                  √
                      的议案
 9.00   关于继续开展票据池业务的议案                   √
      关于公司及下属子公司使用自有资
10.00                                                  √
              金进行证券投资的议案
      关于继续使用部分闲置募集资金和
11.00                                                  √
          自有资金进行现金管理的议案

注：1、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均为有效，有效期限自签署日至本次股

东大会结束。

    2、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的其中一个方框中打“√”

为准。如果委托人对上述议案的表决未作出具体指示，受托人可自行决定对该议案投票表决。


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委托人签名（或单位法人签名）：       受托人签名：



委托人身份证号码(或单位盖章)：       受托人身份证号码：



委托人股东账号：                     委托人持股数额：



                                     委托日期：




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