金安国纪科技股份有限公司                                   第四届董事会第十次会议决议公告


证 券 代 码 ： 0 0 26 36       证券 简 称 ： 金 安 国 纪         公 告 编号 ： 2 0 19 -03 4


                    金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司

                       第四届董事会第十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

      金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通
知于2019年6月28日发出，2019年7月3日在公司会议室以现场结合通讯表决的方
式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会议，
会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章
程》的规定。

二、董事会会议审议情况

      与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

      1、审议通过了《关于注册设立全资子公司的议案》

      表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

      同意公司以自有资金人民币 5,000 万元注册设立全资子公司金安国纪商贸有
限公司（名称以工商登记部门核定为准）。

      授权董事长韩涛先生签署设立金安国纪商贸有限公司的相关文件。

      详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。

三、备查文件

      《第四届董事会第十次会议决议》




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金安国纪科技股份有限公司           第四届董事会第十次会议决议公告



     特此公告




                               金安国纪科技股份有限公司

                                                       董事会

                                     二〇一九年七月四日




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