金安国纪科技股份有限公司                          第四届董事会第十一次会议决议公告


证券代码：002636             证券简称：金安国纪            公告编号：2019-040


                 金安国纪科技股份有限公司

                   第四届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。




一、董事会会议召开情况

     金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议
通知于2019年8月16日发出，2019年8月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的
方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席会
议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

     与会董事经过认真审议，通过了以下议案：

     1、审议通过了《2019 年半年度报告及其摘要》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     《2019 年半年度报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
内容。

     《2019 年半年度报告摘要》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
和《证券时报》上的内容。



     2、审议通过了《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     公司《关于 2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的内容。
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     3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

     表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     本次执行新会计准则是根据国家财政部印发修订的相关文件进行的合理变
更，本次执行新会计准则能够更加全面、准确、客观、公允地反映公司的经营成
果和财务状况，符合相关法律法规及公司实际生产经营情况，不存在损害公司及
全体股东特别是广大中小股东权益的情况，同意公司本次执行新会计准则并变更
相关会计政策。

     详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。



三、备查文件

     《第四届董事会第十一次会议决议》




     特此公告




                                             金安国纪科技股份有限公司

                                                                       董事会

                                                  二〇一九年八月三十日




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