金安国纪科技股份有限公司                            关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告


证券代码：002636               证券简称：金安国纪                公告编号：2020-013




                    金安国纪科 技股份有限公司

                   关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。

     一、对外投资概 述

     为了满足公司海外并购业务的开展，金安国纪科技股份有限公司（以下简称“金
安国纪”或“公司”）以自有资金 10 万美元在英属维尔京群岛（BVI）设立子公司
Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投资有限公司）以及孙

公司 Goldenstar Pharmaceutical Investment Limited（金星医药投资有限公司）
两家 BVI 公司。近日，两家 BVI 公司的注册登记均已获当地监管部门审核批准，并
领取了注册证书，注册号分别为 2032442、2032444。
     根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《投资管理制度》
等相关规定，本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》

规定的重大资产重组行为，本次投资属于董事长的审批权限内，无需提交董事会、
股东大会审议通过。

     二、对外投资标 的基本情况

     1、子公司
     （1）公司名称：Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投
资有限公司）
     （2）注册地：英属维尔京群岛
     （3）注册资本：5 万美元

     （4）股东：金安国纪科技股份有限公司出资比例 100%。
     （5）法人治理结构：全资子公司不设董事会，设执行董事 1 名，公司委派韩涛
先生为执行董事。
     （6）经营范围：投资、投资管理、投资咨询
     （7）公司类型：有限责任公司
金安国纪科技股份有限公司                         关于设立 BVI 子公司以及孙公司的公告



     2、孙公司
     （1）公司名称：Goldenstar Pharmaceutical Investment Limited（金星医药
投资有限公司）

     （2）注册地：英属维尔京群岛
     （3）注册资本：5 万美元
     （4）股东：Goldenmax International Investment Limited（金安国纪投资有
限公司）出资比例 100%。
     （5）法人治理结构：孙公司不设董事会，设执行董事 1 名，公司委派韩涛先生

为执行董事。
     （6）经营范围：投资、投资管理、投资咨询
     （7）公司类型：有限责任公司

     三、本次对外投 资的目的

     公司设立上述两家 BVI 公司，主要是为满足公司海外并购业务的开展，降低运
营成本，提高工作效率。

     四、本次对外投 资对公司的影响

     1、BVI 公司成立后，可能面临当地法律、政策体系及经济环境与国内存在较大
差异的风险，公司需不断适应当地的商业和文化环境，保证依照当地法律合法合规
运作，避免法律风险。
     2、本次投资暂不会对公司的正常生产经营和业绩带来重大影响。公司将严格按

照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。



     特此公告。




                                               金安国纪科技股份有限公司

                                                                          董事会

                                                 二〇二〇年三月二十四日