证券代码：002638            证券简称：勤上股份          公告编号：2018-023

                      东莞勤上光电股份有限公司

                   第四届董事会第二十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、 召开情况
    东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议
于 2018 年 2 月 13 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董事
长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2018 年 2 月 5 日以专人送达、电子邮
件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次
会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和
《公司章程》等的规定，会议合法有效。
    二、 审议情况
    经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
    (一)审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    关于《关于变更部分募集资金专项账户的公告》详见巨潮资讯网及《证券时
报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
    三、 备查文件
    1、本次董事会决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
    特此公告。
                                          东莞勤上光电股份有限公司董事会
                                                        2018 年 2 月 13 日