证券代码：002638             证券简称：勤上股份         公告编号：2018-024

                       东莞勤上光电股份有限公司

                   第四届监事会第十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开情况
    东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会
议于2018年2月13日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2018年2
月5日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3名，
实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出席人
数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议合法
有效。
    二、 审议情况
    (一) 审议通过了关于变更部分募集资金专项账户的议案
    表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
    三、备查文件
    本次监事会决议。
    特此公告。


                                          东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                           2018年2月13日