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公司公告

勤上股份:第四届监事会第二十二次会议决议公告2019-02-28  

						证券代码:002638          证券简称:勤上股份        公告编号:2019-010

                      东莞勤上光电股份有限公司

             第四届监事会第二十二次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
    一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次
会议于2019年2月27日在公司二楼会议室以现场的方式召开。会议通知已于2019
年2月23日以专人送达、电子邮件或传真等方式送达全体监事。会议应出席监事3
名,实际出席监事3名。会议由监事会主席张素芬女士召集和主持。本次会议出
席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》等的规定,会议
合法有效。公司部分董事会成员和部分高级管理人员列席了会议。
   二、 审议情况
   (一) 审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的议案》
   表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。
   监事会认为:公司本次计提资产减值准备及核销资产等事项,公允反映公司
的财务状况以及经营成果,没有违反国家的有关政策,没有损害公司和股东利益
的行为,批准程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。监事会同意公司计
提减值准备及核销资产等共计138,488.84万元(上述金额为公司初步测试结果,
最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准)
   注:《关于计提资产减值准备及核销资产相关事宜的公告》详见巨潮资讯网
及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
   三、备查文件
   本次监事会决议。
   特此公告。
                                       东莞勤上光电股份有限公司监事会
                                                        2019年2月27日