勤上股份:第四届董事会第三十六次会议决议公告2019-05-18
证券代码:002638 证券简称:勤上股份 公告编号:2019-028
东莞勤上光电股份有限公司
第四届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开情况
东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十六次会议
于 2019 年 5 月 17 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开,会议由董
事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019 年 5 月 13 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名,实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定,会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。
二、 审议情况
经认真审议,与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决,形成本次会议
决议如下:
(一)审议通过了,关于签署《股权质押合同补充协议》的议案
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
注:《关于签署<股权质押合同补充协议>的公告》,详见巨潮资讯网及《证
券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
三、 备查文件
本次董事会决议。
特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
2019 年 5 月 17 日