证券代码：002638           证券简称：勤上股份        公告编号：2019-065

                    东莞勤上光电股份有限公司

                 第四届董事会第四十次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、 召开情况
   东莞勤上光电股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十次会议
于 2019 年 10 月 30 日在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由董

事长陈永洪先生召集和主持。会议通知已于 2019 年 10 月 22 日以专人送达、电
子邮件或传真等方式送达全体董事。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。
本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规
章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。公司部分监事及高管列席了本次会
议。

   二、 审议情况
   经认真审议，与会董事以现场结合通讯投票的方式进行表决，形成本次会议
决议如下：
   (一)审议通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》
   表决结果：8 票同意，0 票反对，1 票弃权。

   董事仲长昊投弃权票，理由是：因为瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对
2018年财务报告出具了保留意见的审计报告，会影响利润表和资产负债表的最
终结果，我无法对勤上股份2019年第三季度报告中的财务数据的真实、准确、
完整做出判断，故弃权。
   注：《2019年第三季度报告正文》详见巨潮资讯网及《证券时报》、《中国

证券报》、《上海证券报》和《证券日报》；《2019年第三季度报告全文》详见
巨潮资讯网。
   三、备查文件
   1、第四届董事会第四十次会议决议。
    特此公告。
东莞勤上光电股份有限公司董事会
            2019 年 10 月 30 日