证券代码：002639             证券简称：雪人股份           公告编号：2019-061



                         福建雪人股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会召开情况

    福建雪人股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 22 日上午 10:00
以现场会议的方式，在福建省福州市长乐区闽江口工业区公司会议室召开公司第
四届董事会第六次会议。本次会议由董事长林汝捷先生召集并主持，应到董事 9
名，实到董事 8 名，董事林汝捷先生（身份证：3501031965********）出差委托
董事陈忠辉先生代为表决。会议通知已于 2019 年 8 月 12 日以专人递送、传真、
电子邮件等方式送达全体董事、监事和高级管理人员。公司监事、高管列席了本
次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事审议，本次会议以投票表决方式表决如下议案：

    1、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

    表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。
    《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》详见刊登于 2019
年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    2、审议通过《关于全资子公司为母公司设备融资租赁提供担保的议案》

    表决结果：赞成 9 票；无反对票；无弃权票。

    公司董事会审核后认为,本次贷款担保是主要是为了满足公司经营资金需求；
此次担保行为的财务风险处于公司可控范围之内，本次担保不会损害上市公司及
其股东的利益，董事会同意本次担保事项。
    《关于全资子公司为母公司设备融资租赁提供担保的公告》详见刊登于 2019
年 8 月 23 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


    特此公告。


                                              福建雪人股份有限公司董事会
                                                         2019 年 8 月 22 日