关于全资子公司对公司提供担保的公告

证券代码：002640                  证券简称：跨境通              公告编号：2019-082




                       跨境通宝电子商务股份有限公司

                关于全资子公司对公司提供担保的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、担保情况概述

    跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）拟向深圳市高新投融资担保有限

公司（以下简称“高新投”）申请总额为人民币 12,000 万元的贷款，由高新投委托中国建

设银行股份有限公司深圳华侨城支行向公司发放，用于补充公司流动资金。授信期限不超过

六个月，公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司（以下简称“环球易购”）、深

圳前海帕拓逊网络技术有限公司（以下简称“帕拓逊”）提供连带责任担保，具体以高新投

最终批复及合同约定为准。

    2019 年 8 月 14 日，公司召开第四届董事会第七次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0

票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对公司提供担保的议案》，根据中国证监会《关

于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120 号）、《深圳证券交易所股票

上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司及其控股子公司的对外担保总额超过公司最近

一期经审计净资产 50%以后提供的任何担保需提交股东大会进行审议，其中“上市公司及其

控股子公司的对外担保总额”是指包括上市公司对控股子公司担保在内的上市公司对外担保

总额与上市公司控股子公司对外担保总额之和。截至公告披露日，公司及其控股子公司的对

外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例已超过 50%，故上述担保需提交股东大会审

议。本次交易不构成关联交易。

    二、被担保人基本情况

    1、概况

    公司名称：跨境通宝电子商务股份有限公司

    成立日期：2003 年 3 月 7 日

    注册地点：山西省太原市建设南路 632 号
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    法定代表人：徐佳东

    注册资本：155,804.1330 万元

    主营业务：电子产品的技术研发与销售；进出口：自营和代理各类商品和技术的进出口

业务（国家限制或禁止的除外）；仓储服务（除危险品）；物流基地、物流中心的管理；包

装服务；批发零售针纺织品、服装、缝纫机械、服装原材料、百货、皮革制品、家俱、工艺

品（象牙及其制品除外）、文化用品、五金交电、建材（林区木材除外）；服装加工、生产；

自有房屋租赁；物业服务；企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

开展经营活动）

    公司持有环球易购、帕拓逊 100%股权，为环球易购、帕拓逊母公司。

    2、财务情况

    截止 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 12,295,544,014.63 元，总负债 4,972,726,045.32

元（其中包括银行贷款总额 1,345,240,965.57 元、流动负债总额 4,162,244,253.28 元），净资

产 7,322,817,969.31 元，2018 年度营业收入 21,533,874,062.50 元，利润总额 804,706,637.47

元，净利润 612,867,046.42 元。（经会计师事务所审计）

    截止 2019 年 3 月 31 日，公司总资产 12,183,012,872.54 元，总负债 4,650,585,949.79 元

（其中包括银行贷款总额 1,509,437,237.33 元、流动负债总额 3,743,839,297.12 元），净资产

7,532,426,922.75 元，2019 年 1-3 月营业收入 4,722,793,595.00 元，利润总额 289,237,118.28

元，净利润 219,850,440.41 元。（未经会计师事务所审计）

    三、担保事项的主要内容

    公司拟向高新投申请总额为人民币 12,000 万元的贷款，由高新投委托中国建设银行股

份有限公司深圳华侨城支行向公司发放，用于补充公司流动资金。授信期限不超过六个月，

公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳前海帕拓逊网络技术有限公司提供

连带责任担保，具体以高新投最终批复及合同约定为准。

    四、董事会意见

    经董事会认真审议，认为本次公司子公司对公司担保事项，系公司正常开展经营活动所

需。本次担保有利于公司筹措资金，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司，担

保的财务风险处于公司可控的范围之内，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审

批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》等相关规定，对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与《公司章

程》相违背的情况。
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    五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 1.64%，截止本公告日，公司及子公司累

计对公司或全资子公司担保金额为人民币 440,613.70 万元（包含上述担保），占公司最近一

期经审计净资产的比例为 60.17%，公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保

及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

    六、备查文件

    1、第四届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

                                              跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年八月十五日