跨境通:关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告2019-10-15
关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告
证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2019-105
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资二级子公司香港环球易购电
子商务有限公司(以下简称“香港环球”)因业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司深
圳分行申请不超过人民币 30,000 万元(或等值外币)的综合授信额度,授信期限不超过 1
年,公司全资子公司深圳市环球易购电子商务有限公司(以下简称“环球易购”)为其提供
担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。
2019 年 10 月 14 日,公司召开第四届董事会第十次会议,会议以 9 票同意、0 票反对、
0 票弃权的结果审议通过了《关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的议案》,本次担
保无需提交股东大会审议。本次交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
1、概况
公司名称:香港环球易购电子商务有限公司
成立日期:2011 年 9 月 1 日
注册地点:Room 1505, 15/F., Hing Yip Commercial Centre, 272-284 Des Voeux Road
Central, Hong Kong
法定代表人:徐佳东
注册资本:16,198.21 万港币
主营业务:电子商务,电子产品及相关软件的开发与销售,进出口贸易业务。
公司的全资子公司环球易购持有香港环球 100%的股权,香港环球为公司全资二级子公
司。
2、财务情况
关于全资子公司对全资二级子公司提供担保的公告
截止 2018 年 12 月 31 日,香港环球总资产 5,813,008,508.36 元,总负债 3,788,119,174.36
元,净资产 2,024,889,334.00 元,2018 年度营业收入 11,900,307,862.45 元,利润总额
205,669,711.21 元,净利润 170,117,277.85 元。(经会计师事务所审计)
截止 2019 年 6 月 30 日,香港环球总资产 5,601,782,294.06 元,总负债 3,345,178,720.13
元,净资产 2,256,603,573.93 元,2019 年 1-6 月营业收入 4,317,346,891.74 元,利润总额
263,109,527.68 元,净利润 219,621,063.28 元。(未经会计师事务所审计)
三、担保事项的主要内容
公司全资二级子公司香港环球因业务发展需要,拟向平安银行股份有限公司深圳分行申
请人民币 30,000 万元(或等值外币)的综合授信额度,授信期限不超过 1 年,公司全资子
公司环球易购为其提供担保,具体以银行最终批复及合同约定为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议,认为本次环球易购对香港环球担保事项,系公司下属公司正常开展
经营活动所需。本次担保有利于公司筹措资金,开展业务,符合公司及全体股东的利益。本
次担保对象为公司全资二级子公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象
的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所中小企业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经
营不构成重大影响,不存在与《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额占公司最近一期经审计净资产的 4.10%,截止本公告日,公司及子公司累
计对公司或全资子公司担保金额为人民币 236,982.70 万元(包含上述担保),占公司最近一
期经审计净资产的比例为 32.36%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保
及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
六、备查文件
1、第四届董事会第十次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇一九年十月十五日