关于公司股东表决权委托的进展公告


证券代码：002640              证券简称：跨境通                  公告编号：2020-008



                     跨境通宝电子商务股份有限公司

                   关于公司股东表决权委托的进展公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    一、基本情况

    2019 年 9 月 19 日，跨境通宝电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）

原实际控制人杨建新、樊梅花夫妇及新余睿景企业管理服务有限公司（以下简称“新余睿景”）

与广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司（以下简称“新兴基金公司”）签署了《表决

权委托协议》。杨建新、樊梅花夫妇及新余睿景将合计持有的公司 24,105.6931 万股股份（约

占公司已发行股本总额的比例为 15.47%）对应的表决权根据《表决权委托协议》约定委托

新兴基金公司行使，委托权利的行使期限为自《表决权委托协议》生效之日起 5 年（即至

2024 年 9 月 19 日止 ）。 具体 内容 详见 公司 于 2019 年 9 月 20 日在 巨潮 资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2019-101）

    近日，公司收到公司股东杨建新先生与新兴基金公司签署的《<表决权委托协议>补充协

议》。该补充协议约定杨建新先生将《表决权委托协议》项下其拥有公司股份的委托表决权

期限延长 3 年，即根据《表决权委托协议》及《<表决权委托协议>补充协议》，杨建新先生

所持有的上市公司股份（213,360,500 股，占公司总股本的 13.69%）相关表决权委托新兴基

金公司行使期限至 2027 年 9 月 19 日。

    二、《<表决权委托协议>补充协议》的主要内容

    甲方：杨建新

    乙方：广州开发区新兴产业投资基金管理有限公司

    第一条 延长表决权委托期限

    1、甲方同意将《表决权委托协议》约定的委托表决权期限延长 3 年，延长后，乙方受

托管理及行使甲方所持有的上市公司股份（213,360,500 股，占公司总股本的 13.69%）表决

权期限至 2027 年 9 月 19 日届满。

    2、本协议生效之日起，甲方将其持有的上市公司股份（213,360,500 股，占公司总股
                                                      关于公司股东表决权委托的进展公告


本的 13.69%）包括上述股份因配股、送股、转增股等而增加的股份（以下合称“授权股份”）

股票对应的表决权、提名和提案权、召集权、参会权、监督建议权以及除收益权和处分权（包

括但不限于转让、质押等）等财产性权利之外的其他权利（以下合称“委托权利”）不可撤

销地委托乙方行使。

    第二条 委托事项

    委托事项及委托人与受托人之间的权利义务以《表决权委托协议》约定为准。

    第三条 其他约定

    1、涉及甲方委托表决权事宜的，各方权利义务及其他内容，及相关法律责任在延长期

内根据《表决权委托协议》相关约定执行。

    2、本协议签署后，《表决权委托协议》涉及甲方之权利义务的条款，其适用期限自动

延长至 2027 年 9 月 19 日。

    3、本协议一式两份具备同等法律效力。自双方签字之日起生效。

    三、其他说明

    本次协议签署符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、

法规、规章和规范性文件及《公司章程》的相关规定。
    四、备查文件

    1、《<表决权委托协议>补充协议》。

    特此公告。

                                         跨境通宝电子商务股份有限公司董事会

                                                  二〇二〇年一月二十三日