永高股份有限公司

证券代码：002641          证券简称：永高股份         公告编号：2017-045

                         永高股份有限公司
                   第四届董事会第三次会议决议
                               公     告
    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第三次会
议于2017年9月15日上午10时在公司总部四楼大会议室召开。会议通知（包括拟
审议议案）已于2017年9月9日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事
会应到董事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会
议由公司董事长卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件
及《公司章程》的规定。

    二、会议决议情况

    （一）审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的议案》。
    表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2017 年 9 月 16 日刊载于《证券时报》、《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上的《关于以自有资产抵押向银行申请授信及贷款的公告》。

    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第三次会议决议。


    特此公告。
                                                永高股份有限公司董事会
                                                二〇一七年九月十五日