永高股份有限公司

证券代码：002641          证券简称：永高股份           公告编号：2017-050


                         永高股份有限公司
                   第四届董事会第四次会议决议
                                 公    告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第四次会
议于 2017 年 9 月 29 日上午 10：00 在公司总部四楼会议室以现场与通讯相结合
的方式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2017 年 9 月 23 日以邮件、传真、
当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、审议通过《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的议
案》。
    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    具体内容详见公司于 2017 年 9 月 30 日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于全资子公司浙江公元太阳能科技有限公司对外担保的公告》。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第四次会议决议。


                                                永高股份有限公司董事会
                                                二○一七年九月二十九日