永高股份有限公司

证券代码：002641            证券简称：永高股份            公告编号：2018-013


                           永高股份有限公司
                   第四届董事会第七次会议决议
                                   公    告

     本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第七次会
议于 2018 年 2 月 7 日上午 9：00 在公司总部四楼会议室以现场与通讯方式表决
的形式召开，会议通知（包括拟审议议案）已于 2018 年 2 月 2 日以邮件、传真、
当面送达等方式向全体董事发出。本次董事会应到董事 9 名，实际参加表决董事
9 名。监事及高级管理人员列席了会议。卢震宇董事长主持会议。会议的召集和
召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、会议决议情况
    1、审议通过了《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易
的议案》
    表决结果：4 票同意，5 票回避，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事卢震宇、卢彩芬、张炜、冀雄、陈志国回避表决。
    公司独立董事在董事会对该议案审议前签署了事前认可意见，同意将该议案
提交董事会审议。
    关于《关于受让台州公元智能装备有限公司部分股权暨关联交易的公告》详
见 2018 年 2 月 8 日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证
券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第七次会议决议。
                                                 永高股份有限公司董事会
                                                    二○一八年二月七日