永高股份有限公司


证券代码：002641         证券简称：永高股份          公告编号：2018-031

                         永高股份有限公司
      关于调整公司董事会部分专门委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    鉴于永高股份有限公司（下称“公司”）原第四届董事会独立董事钟永成先
生已连续担任公司独立董事时间届满六年离任，故不再担任公司审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员、战略决策委员会委员等职务，公司于 2018 年 4
月 19 日召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于补选独立董事的议案》，
2018 年 5 月 18 日召开 2017 年度股东大会审议通过了上述议案。毛美英正式当
选第四届董事会独立董事，任期与本届董事会一致。
    鉴于此，根据公司董事会各专门委员会实施细则的要求，需对公司第四届董
事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会的委员进行调整。
公司审计委员会、薪酬与考核委员会、战略决策委员会作如下调整：
    调整前各专门委员会委员如下：

      专门委员会                   成 员              主任（召集人）
董事会审计委员会         卢彩芬、钟永成、陈信勇   钟永成

董事会薪酬与考核委员会   张炜、陈信勇、钟永成     陈信勇

董事会战略委员会         卢震宇、王占杰、钟永成   卢震宇

    调整后各专门委员会委员如下：

      专门委员会                   成 员              主任（召集人）
董事会审计委员会         卢彩芬、毛美英、陈信勇   毛美英

董事会薪酬与考核委员会   张炜、陈信勇、毛美英     陈信勇

董事会战略委员会         卢震宇、王占杰、毛美英   卢震宇

    上述董事会各专门委员会委员任期与公司本届董事会任期一致。


    特此公告。
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永高股份有限公司董事会
  二〇一八年五月十八日