永高股份有限公司

证券代码：002641           证券简称：永高股份        公告编号：2018-041


                         永高股份有限公司

        关于为全资子公司上海公元建材发展有限公司

             提供最高额连带责任保证担保的公告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、本次担保基本情况
    2018 年 7 月 12 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第
四届董事会第十一次会议审议通过了《关于为全资子公司上海公元建材发展有限
公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、
0 票弃权。
    为支持全资子公司上海公元建材发展有限公司（下称“上海公元”）加快发展，
公司曾向江苏银行股份有限公司上海南汇支行（下称“江苏银行南汇支行”）申请
为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。鉴于该
项担保于2018年7月12日到约定期限，董事会同意公司继续向江苏银行南汇支行
申请为上海公元提供肆仟万元整（40,000,000元）最高额连带责任保证担保。担
保期限：2018年7月13日到2019年7月12日止。上海公元在此保证项下申请的贷款，
将主要用于补充流动资金。
    以上担保经公司董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    1、被担保人名称：上海公元建材发展有限公司
    2、成立日期：2001年8月21日
    3、注册地址：上海市浦东新区康桥工业区康桥东路 999 号
    4、法定代表人：王杰军
    5、注册资本：10,080 万元人民币
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    6、主营业务：大口径塑料管材的制造、加工及销售，管材管件及配件、化
工原料(除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)
的销售；从事货物及技术的进出口业务。
    7、被担保人最近一年又一期基本财务状况

                                  财务状况

      项目          2017年12月31日（经审计）     2018年3月31日（未经审计）

  总资产（元）           218,266,611.41                263,915,771.30

  净资产（元）           176,653,969.93                175,314,831.50

                                  经营业绩

      项目             2017年度（经审计）         2018年1-3月（未经审计）

营业收入（元）           382,833,362.56                65,707,461.33

  净利润（元）            21,427,843.27                -1,339,138.43

    三、董事会意见
    公司董事会认为：被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控
制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日常经营流动资
金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董事会同意公司
继续向江苏银行南汇支行申请为上海公元提供额度为肆仟万元整（40,000,000
元）最高额连带责任保证担保。
    四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

    截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额为 17,000
万元。 公司对控股子公司提供的担保总额为 21,000 万元（其中，公司为深圳市
永高塑业发展有限公司提供担保 8,500 万元，为广东永高塑业发展有限公司提供
担保 3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 5,000 万元，为上海公
元提供担保 4,000 万元），占公司最近一期经审计的净资产 269,025.19 万元（截
止 2017 年 12 月 31 日）的比例为 7.81%。公司及控股子公司的担保总额亦为 38,000
万元，占公司最近一期经审计的净资产 269,025.19 万元的比例为 14.13%。公司
无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。
    五、备查文件
    公司第四届董事会第十一次会议决议。
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特此公告。


             永高股份有限公司董事会
              二〇一八年七月十二日