永高股份有限公司


  证券代码：002641         证券简称：永高股份        公告编号：2019-062

                          永高股份有限公司
                   第四届董事会第二十四次会议决议
                                 公    告

    本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和

完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏


    一、会议召开情况
    永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第四届董事会第二十四次会
议于2019年9月18日上午10：00在公司总部四楼会议室召开。会议通知（包括拟审议
议案）已于2019年9月12日以邮件、传真、当面送达等方式递交。本次董事会应到董

事9名，实际参加表决董事9名，监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长
卢震宇先生主持。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
    二、会议决议情况
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子
公司提供最高额连带责任保证担保的议案》。

    《关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的公告》详见公司于 2019 年
9 月 19 日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    三、备查文件
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议。

    特此公告。


                                                    永高股份有限公司董事会
                                                      二〇一九年九月十八日