永高股份有限公司
证券代码：002641 证券简称：永高股份 公告编号：2019-063
永高股份有限公司
关于为全资子公司提供最高额连带责任保证担保的
公 告
本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
一、 本次担保基本情况
2019 年 9 月 18 日，永高股份有限公司（下称“公司”或“永高股份”）第
四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于为全资子公司提供最高额连带责任
保证担保的议案》。表决结果为：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
为满足公司及子公司生产经营和发展需要，同意公司向浙商银行股份有限公
司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）以资产质押池内质押资产及资产
池保证金账户内的保证金为公司及公司部分下属全资子公司自 2019 年 9 月 18
日至 2020 年 9 月 17 日止使用该配套额度在浙商银行台州分行形成的债务提供担
保，资产质押池融资额度最高限额为 28,000 万元人民币，在上述授信额度内，
公司及全资子公司可在上述额度有效期内循环使用，公司为公司全资子公司提供
总计不超过 28,000 万元的担保额度，为各全资子公司担保额度如下：
序号 被担保对象 担保额度（万元）
1 安徽永高塑业发展有限公司 13,000
2 深圳市永高塑业发展有限公司 4,000
3 天津永高塑业发展有限公司 8,000
4 上海公元国际贸易有限公司 3,000
在上述总额度范围内，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，根据《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，以上担保经董事会审
议通过生效，无需提交股东大会审议。
二、被担保人基本情况
（一）安徽永高
永高股份有限公司
1、被担保人名称：安徽永高塑业发展有限公司
2、成立日期：2008 年 11 月 5 日
3、注册地址：安徽省宣城市广德县经济开发区
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本： 25,000 万元
6、经营范围：各类塑料管材、管件的研发、生产、销售、安装及相关技术
咨询；窨井盖、塑料托盘、日用塑胶制品的研发、生产、销售；建筑五金产品、
PVC片材销售；化工原料（不含危险化学品及易制毒品）、建材染料（不含危险
化学品及易制毒品）的销售；自营和代理上述产品及相关原材料的进出口业务（国
家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外），（依法须经批准的项目，经
相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（元） 735,783,889.69 909,156,414.92
净资产（元） 305,563,501.05 357,867,691.08
经营业绩
项目 2018 年度（经审计） 2019 年度 1-6 月（未经审计）
营业收入（元） 853,174,461.19 493,478,310.89
净利润（元） 26,898,477.89 20,270,383.24
（二）深圳永高
1、被担保人名称：深圳市永高塑业发展有限公司
2、成立日期：1998 年 5 月 22 日
3、注册地址：深圳市坪山新区深汕公路坑梓段 69 号
4、法定代表人：张炜
5、注册资本：13,000 万元人民币
6、经营范围：生产经营塑胶制品及技术开发，建筑及道路建设配套用的新
型材料、新型产品的技术研究、开发；国内贸易，货物进出口、技术进出口（以
上涉及法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外；法律、
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行政法规、国务院决定规定在开业或者使用前经审批的，取得有关审批文件后方
可经营）；普通货运。
7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（元） 325,028,305.48 370,356,970.83
净资产（元） 197,534,559.47 208,869,897.52
经营业绩
项目 2018 年度（经审计） 2019 年度 1-6 月（未经审计）
营业收入（元） 431,324,192.84 182,514,568.44
净利润（元） 6,855,182.78 11,335,338.05
（三）天津永高
1、被担保人名称：天津永高塑业发展有限公司
2、成立日期：2010 年 2 月 11 日
3、注册地址：天津开发区汉沽现代产业区彩云东街 58 号
4、法定代表人：卢震宇
5、注册资本：18,000 万元
6、经营范围：塑料管道及管件的生产、销售；自营和代理货物进出口、技
术进出口。
7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（元） 341,778,593.43 354,117,053.74
净资产（元） 177,464,031.85 173,229,685.96
经营业绩
项目 2018 年度（经审计） 2019 年度 1-6 月（未经审计）
营业收入（元） 280,977,501.24 118,016,224.58
净利润（元） -9,480,461.84 -4,234,345.89
（四）上海公元国贸
永高股份有限公司
1、被担保人名称：上海公元国际贸易有限公司
2、成立日期：2013 年 12 月 5 日
3、注册地址：中国（上海）自由贸易试验区西里路 55 号 833B 室
4、法定代表人：张航媛
5、注册资本：550 万元
6、经营范围：从事货物及技术进出口业务，日用塑胶制品、塑料管、塑料
管子接头、塑料异型材、塑料板材、塑料棒材、塑胶阀门、塑料窨井盖、塑胶密
封垫圈、水暖管道零件、塑料成型设备、模具、橡胶制品、防水涂料（危险化学
品除外）、金属紧固件制品、铜制品、五金交电、塑料原材料的销售，管道设计，
安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
7、主要财务状况：被担保人最近一年又一期基本财务状况:
财务状况
项目 2018 年 12 月 31 日（经审计） 2019 年 6 月 30 日（未经审计）
总资产（元） 7,534,876.99 14,359,764.94
净资产（元） 6,105,015.04 7,813,845.03
经营业绩
项目 2018 年度（经审计） 2019 年度 1-6 月（未经审计）
营业收入（元） 51,246,918.05 86,474,656.82
净利润（元） 616,656.85 1,708,829.99
三、董事会意见
公司董事会认为：被担保的对象均为公司的全资子公司，公司对其均具有绝
对的控制权，且子公司经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要为日
常经营流动资金所需，公司对其提供担保不会损害公司及股东的利益。因此，董
事会同意公司为全资子公司提供最高额连带责任保证担保。
四、累计对外担保情况说明
截止目前，公司已审批的对外担保（不含对控股子公司担保）总额度为 17，
000 万元，占公司 2018 年 12 月 31 日经审计净资产 290,855.64 万元的比例为
5.84%。
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公司对控股子公司提供的担保总额度为 72,650 万元（其中，公司为深圳市
永高塑业发展有限公司提供担保 11,000 万元，为广东永高塑业发展有限公司提
供担保 3,500 万元，为安徽永高塑业发展有限公司提供担保 33,000 万元，为上
海公元建材发展有限公司提供担保 6,150 万元，为上海公元国际贸易有限公司提
供担保 5,000 万元，为浙江公元太阳能科技有限公司提供担保 6,000 万元，为天
津永高塑业发展有限公司担保 8,000 万元），占公司 2018 年 12 月 31 日经审计
净资产 290,855.64 万元的比例为 24.98%。
截至目前，公司及控股子公司的担保总额为 89,650 万元，占公司最近一期
经审计的净资产 290,855.64 万元的比例为 30.82%。公司无逾期担保事项，也没
有为股东及其关联单位提供担保等事项。
五、备查文件
公司第四届董事会第二十四次会议决议。
特此公告。
永高股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日
